У 2005 році з нами вже зіграли в шахрайську гру «Бандитам — тюрми», в результаті якої ці бандити очолили державу. Ми не повинні дозволити історії повторитися. Відповідальні за терор Євромайдану та мільярдну корупцію топ-посадовці мають сісти. Незалежно від того, яку силу вони представляють. Як тільки це станеться, всі наступні топ-посадовці усвідомлять, що кругова порука розірвана і ніхто їх не прикриє.

У переліку нижче наведені всі відомі нам кримінальні провадження, розпочаті ГПУ, СБУ та МВС проти колишніх та нинішніх високопосадовців за терор громадян та розкрадання їхніх коштів в особливо великих розмірах.
Ми всім суспільством маємо контролювати, скільки триває розслідування, хто ним керує і які результати.
І щоб кожен винний в злочинах проти країни отримав обвинувальний вирок суду іменем України.

Перелік кримінальних проваджень проти колишніх та нинішніх високопосадовців
за терор громадян та розкрадання їхніх коштів в особливо великих розмірах

Дата відкриття кримінального провадження Кваліфікація та обставини злочину Особи, яким повідомлено про підозру Номер кримінального провадження Орган досудового розслідування Процесуальний керівник Результати досудового розслідування і дата прийняття процесуального рішення Судове рішення, дата ухвалення, вид покарання та дата набрання чинності
21.11.2012 Ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. За фактами співучасті службових осіб низки підприємств у заволодінні грошовими коштами Державного бюджету України, виділеними Аграрному фонду України на закупівлю 100 тис. т. цукру - піску, та підробленні документів. 01.10.2015 - Сухану С.В. та Козирєву О.В. 02.10.2015 - Корюку Н.Д. 06.10.2015 - Маренцю О.Ю. 21.04.2016 - Філіпенку І.Ю. 22012000000000016 УСР ГСУ ГПУ Старший прокурор відділу ГПУ
Дурдиєв Роман Вікторович
Перевіряються факти на підтвердження причетності інших осіб до заволодіння зазначеними грошовими коштами (лист ГПУ від 13.05.2016 року).
09.06.2015 Ч. 5 ст. 191 КК України. За фактами співучасті в заволодінні грошовими коштами Аграрного фонду України, призначеними для формування інтервенційного фонду держави, у сумі 539 млн. гривень. 31.03.2014 Міністр Аграрної політики та продовольства України Присяжнюк М.В. 420151101000001101 (виділено з 22012000000000016) ГПУ 07.04.2014 року оголошено у розшук. 24.03.2016 року досудове розслідування зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України (лист ГПУ від 13.05.2016 року).
05.12.2012 ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України
За фактом привласнення чужого майна, створення фіктивних підприємств ТОВ «Тоніс Трейд», ТОВ «Нобілі», ТОВ «Гамма Юг». Під час розслідування кримінального провадження факту завдання ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація» збитків в особливо великих розмірах не встановлено.
12012160020000184 ГПУ 18.12.2014 направлено до суду з угодою про визнання винуватості з Турчином Д.В. 05.02.2015 затверджено вироком Центрального районного суду міста Миколаєва. Вирок набрав чинності 05.03.2015.
15.01.2013 ч. 3 ст. 212 КК України
За фактом ухилення від сплати податків на посаді головного бухгалтера ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на загальну суму 52 007 063 грн., що є особливо великим розміром (Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 06 травня 2015 року).
32013110030000003 Прокуратура Печерського району м. Києва (лист ГПУ від 28.09.2015) 28.04.2015 направлено до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності Коптенко Т.І. (гол. бухгалтер) на підставі ч. 4 ст. 212 КК України. 06.05.2015 ухвалою Печерського райсуду м. Києва звільнено від кримінальної відповідальності Коптенко Т.І.
16.04.2013 ч. 3 ст. 212 КК України
Іванова В.М., займаючи посаду провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку Аграрного фонду, виконуючи з 06.07.09 згідго з наказом № 231-к від 03.07.09 обов'язки заступника головного бухгалтера Аграрного фонду, ухилилась від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.
32013110100000138 Прокуратура Шевченківського району м. Києва (лист ГПУ від 28.09.2015) 30.09.2014 направлено з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності Іванової В.М. на підставі ч. 4 ст. 212 КК України. 28.10.2014 Шевченківським райсудом м. Києва звільнено від кримінальної відповідальності Іванову В.М.
03.09.2013 Ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України. Колишній Міністр доходів і зборів України Клименко О.В. підозрюється у вчиненні заволодіння, за участю службових осіб Міністерства доходів і зборів України, її структурних та територіальних підрозділів, працівників та службових осіб Київської філії ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», а також інших не встановлених слідством осіб, бюджетними коштами на загальну суму 616 млн.грн. шляхом незаконного формування податкового кредиту ТОВ «Мегатерий» з використанням підконтрольних фіктивних підприємств та безпідставного відшкодування податку на додану вартість (лист ГПУ від 13.05.2016 року). Колишній Міністр доходів і зборів України Клименко О.В. та інші службові особи Міністерства доходів і зборів України: колишній перший заступник начальника ДПС у Печерському районі м. Києва Дворніков В.М., колишній начальник відділу адміністрування та моніторингу відшкодування ПДВ управління оподаткування юридичних осіб ДПС у Печерському районі м. Києва Скрипка С.Ю., колишній начальник ДПС у Печерському районі м. Києва Мальцева В.В., колишній начальник управління оподаткування юридичних осіб ДПС у Печерському районі м. Києва Карпенко С.П., колишній заступник начальника відділу адміністрування та моніторингу відшкодування ПДВ управління оподаткування юридичних осіб ДПС у Печерському районі м. Києва Остапенко С.І. Крім того, директори фіктивних підприємств Саєнко О.В., Кулічихін О.О., Баглайчук Р.В., Чертков О.М., Ставнійчук В.В. (лист ГПУ від 13.05.2016 року). 32013110090000193 (31 грудня 2014 року об'єднано з 42014000000000283 від 17.04.2014) ГПУ Заступник начальника відділу ГПУ
Грабар Максим Миколайович
Слідчому слідчої групи надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у оператора послуг мобільного зв'язку - ТОВ «Лайфселл», що знаходиться за адресою: 03680, м. Київ, вул. Амосова, 12, що містять інформацію про абонента за двома номерами у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 та у період з 01.01.2012 по 01.03.2016 (ухвала Печерського районного суду м. Києва від 02.03.2016 року). Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 13.05.2016 року).
14.04.2015 Ч. 5 ст. 191 КК України. Колишній Міністр доходів і зборів України Клименко О.В. підозрюється у вчиненні заволодіння, за участю службових осіб Міністерства доходів і зборів України, її структурних та територіальних підрозділів, працівників та службових осіб Київської філії ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», а також інших не встановлених слідством осіб, бюджетними коштами на загальну суму 616 млн.грн. шляхом незаконного формування податкового кредиту ТОВ «Мегатерий» з використанням підконтрольних фіктивних підприємств та безпідставного відшкодування податку на додану вартість (лист ГПУ від 13.05.2016 року). Колишній Міністр доходів і зборів України Клименко О.В. 42015000000000640 (виділено з 32013110090000193) ГПУ 19.06.2015 до Печерського районног суду м. Києва внесено клопотання про здійснення процедури спеціального досудового розслідування, яке 15.02.2016 року повернуто органу досудового розслідування. 04.03.2016 указане клопотання внесено повторно, розгляд на теперішній час триває. 04.03.2016 року досудове розслідування зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України (лист ГПУ від 13.05.2016 року)
18.06.2014 Ч. 2 ст. 364 КК України. За фактом зловживання службовим становищем колишнім головою Державної податкової служби України, а саме створенні упродовж 2012-2013 років фіктивних підприємств, що розмитнювали імпортовані на територію України товари за заниженою митною вартістю та використовувалися для побудови схем ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, унаслідок чого Державному бюджету України спричинені збитки на суму понад 6,1 млрд. гривень. 29.04.2016 року колишній Міністра доходів і зборів України Клименко О.В. 42014000000000521 (виділено з 42014000000000283) ГПУ Заступник начальника відділу ГПУ
Грабар Максим Миколайович
08.05.2014 оголошено у державний розшук, 11.06.2015 - у міжнародний. 30.01.2015 обрано запобіжний захід – тримання під вартою. 28.05.2016 у зв’язку з розшуком підозрюваного, досудове розслідування зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України (лист ГПУ від 17.06.2016).
29.01.2014 Ч. 5 ст. 191 КК України. Кримінальне провадження стосовно С. Громова.
Службою безпеки України встановлено причетність колишнього генерального директора ДК «Укроборонпрому» С. Громова до скоєння протиправного механізму розкрадання державних коштів.
30.05.2012 колишнім генеральним директором ДК «Укроборонпром» Букіним П.Ю. укладено договір з директором ТОВ «Бетоніндустріяпроект» Я. Григоренком, згідно з умовами якого, останній зобов'язався розробити концепцію винесення оборонно-промислових підприємств за межі міста Києва (вартість послуг склала 57,5 млн грн.)
На виконання умов вказаної угоди 18.06.2012 ДК «Укроборонпром» перераховано за вказівкою Букіна П.Ю. на адресу ТОВ «Бетоніндустріяпроект» авансові кошти у розмірі 7 млн грн.
У подальшому ТОВ «Бетоніндустріяпроект» матеріали підготовленої комерційною структурою проектної документації нібито передано на адресу ДК «Укроборонпром».
Водночас встановлено, що ТОВ «Бетоніндустріяпроект» фактично послуги з розробки Концепції не здійснювало, а переданий ДК «Укроборонпром» пакет документів стосується будівництва одного із торгівельних комплексів у м. Києві.
Про підозру не повідомлено. 22012110000000037 Слідчий відділ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Старший прокурор відділу ГПУ
Павлюк Ф.В.
Слідство триває.
03.03.2014 Ч. 1 ст. 109; ч. 2 ст. 375 КК України: Захоплення державної влади у неконституційний спосіб, шляхом зміни Конституції України внаслідок прийняття Конституційним Судом України рішення щодо відповідності Конституції України Закону України «Про внесення змін до Конституції України». Про підозру особам не повідомлялося. 42014000000000054 ГПУ Старший прокурор відділу ГПУ
Павлюк Ф.В.
Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 25.03.2016).
08.04.2015 Кримінальне провадження № 2201500000000112 приєднано до провадження № 42014000000000054 від 03.03.2014 за фактом постановлення 30.09.2010 суддями Конституційного Суду України завідомо неправосудного рішення № 20-рп/2010 у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів щодо відповідності Конституції України Закону України "Про внесення змін до конституції України" від 08.12.2004 № 2222-IV, а також за фактом захоплення Януковича В.Ф. державної влади у неконституційний спосіб, щляхом зміни Конституції України внаслідок прийняття Конституційним Судом України зазначеного неправосудного рішення, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 375, ч. 1 ст. 109 КК України. Про підозру особам не повідомлялося. 22015000000000112 Відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ГПУ Кримінальне провадження приєднано до провадження № 42014000000000054 від 03.03.2014 (лист ГПУ від 19.08.2015). Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 25.03.2016).
06.03.2014 Ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 276 КК України. Незаконні дії членів приймальної комісії з проведення випробувань електропоїздів виробництва корейської компанії "Hyundai Rotem", які виразилися в неналежному проведенні випробувальних робіт на 10 швидкісних поїздах, та службових осіб державного підприємства "Українська залізнична швидкісна компанія", які допустили експлуатацію електропоїщдів з технічними несправностями (лист НПУ від 29.01.2016) Про підозру не повідомлено. 22014000000000056 СУ ГУ Національної поліції у м. Києві (лист НПУ від 29.01.2016) Старший прокурор відділу ГПУ
Павлюк Ф.В.
В ході проведення досудового розслідування, здійснено комплекс слідчо-оперативних заходів, в результаті якого підтверджено факт нанесення збитків державі та встановлено винних осіб. На початку 2015 року Головним слідчим управлінням СБ України підготовлено проект повідомлення одному з фігурантів справи про підозру та передано на погодження до органів прокуратури. Досудове розслідування триває (лист НПУ від 29.01.2016).На даний час триває судова залізнично-транспортна експертиза (лист НПУ від 12.05.2016 року).
06.03.2014 Ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209 КК України. За фактом причетності інших осіб до заволодіння комплексом будівель та споруд урочища «Межигір’я» та будинком № 123а по вул. Межигірська у с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, земельними ділянками, на яких він розташований, загальною вартістю 540 млн. гривень (лист ГПУ від 13.05.2016). 42014000000000069 ГПУ Прокурор відділу ГПУ радник юстиції Бабенков О.Ю. (лист ГПУ від 28.09.2015 року)
ГПУ направлено подання до ВРУ про притягнення до кримінальної відповідальності Клюєва С.П., його затримання та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 28.09.2015)
19.05.2014 Ч. 5 ст. 191 КК України: Заволодіння будівлями та спорудами КВ «Пуща Водиця» урочища Межигір'я загальною вартістю понад 611 млн. грн. Колишній голова правління НАК «Надра України» Ставицький Е.А. 42014000000000391 виділено з 42014000000000069 ГПУ Прокурор відділу ГПУ Бабенков Олександр Юрійович 15.01.2015 обрано запобіжний захід – тримання під вартою. На майно підозрюваного накладено арешт.
28.05.2015, у зв’язку з розшуком підозрюваного, досудове розслідування зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України (лист ГПУ від 17.06.2016 року).
25.12.2015 Ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368, ч. 5 ст. 369 КК України. За фактом заволодіння державним майном - комплексом будівель та споруд урочища "Межигір'я" та будинком № 123а по вул. Межигірська у с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, земельними ділянками, на яких він розташований, загальною вартістю 540 млн. грн., а також легалізації цього майна та одержання Януковичем В.Ф. від Клюєва С.П. неправомірної вигоди в особливо великих розмірах у вигляді безоплатного користування майном ТОВ "Танталіт" та оплати товариством багатомільйонних комунальних платежів за проживання у зазначеному комплексі будівель та споруд (лист ГПУ від 13.05.2016 року). 25.03.2014 колишній голова правління НАК «Надра України» Ставицький Е.А., 16.05.2015 Янукович В.Ф., директор ТОВ "Танталіт" Литовченко П.В., 14.03.2016 Клюєв С.П. 42015000000002833 виділено з 42014000000000069 ГПУ Підозрюваних оголошено у розшук. 24.03.2016 року досудове розслідування зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України (лист ГПУ від 17.06.2016 року).
07.08.2015 Ч. 4 ст. 368 КК України. Одержання в період 2011 - 2012 років від ТОВ "Друкарня "Новий Світ" (м. Донецьк) нібито як авторської винагороди хабара в особливо великому розмірі - 26 млн. 560 тис. 192 гривень (лист ГПУ від 13.05.2016 року). 14.08.2015 Янукович В.Ф. 42015000000001688 виділено з 42014000000000069 ГПУ 08.10.2015 року його оголошено у розшук. 24.03.2016 року досудове розслідування зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.(лист ГПУ від 13.05.2016 року).
29.01.2016 Ч. 2 ст. 205 КК України. За фактами фіктивного підприємництва, яке сприяло заволодіння Януковичем В.Ф. та наближеними до нього особами комплексом будівель та споруд урочища "Межигір'я" (лист ГПУ від 13.05.2016 року). директор ТОВ "Медінвесттрейд" Герасименко Г.Г. 42015000000000327 виділено з 42014000000000069 ГПУ 10.02.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва скеровано обвинувальний акт (лист ГПУ від 13.05.2016 року).
31.03.2013 Ч. 3, 4 ст. 190; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 255; ч. 1, 4 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 364; ч. 1, 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України. За фактами незаконного заволодіння групою осіб під керівництвом Курченка С.В. протягом 2009-2014 років майном, яке належить державним підприємствам - ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укргазвидобування", шляхом здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, внаслідок чого інтересам держави заподіяно збитків в особливо великих розмірах на загальну суму понад 2 млрд. грн. (лист ГПУ від 13.05.2016 року). Колишній заступник голови Донецької ОДА Аліпов О.М., перший заступник голови ДК "Газ України - 2020" Масс О.М. (лист ГПУ від 13.05.2016 року). 12013220540000400 ГПУ Направлено обвинувальні акти стосовно колишнього заступника голови КОДА Максименка В.М., першого заступника голови Харківської ОДА Дулуба В.Г., першого заступника голови Черкаської ОДА Рябцева С.В., заступника голови Донецької ОДА Лукашенка В.М. Кримінальні провадження стосовно Аліпова О.М. та Масса О.М. зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України. Підозрюваних оголошено у міжнародний розшук (лист ГПУ від 13.05.2016 року). На теперішній час судовий розгляд триває. Також, судом винесено обвинувальний вирок стосовно директора ТОВ "Газ України - 2020" Кашкіна А.П. (ч. 2 ст. 205) (лист ГПУ від 13.05.2016 року).
11.03.2014 Ч. 4 ст.190; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 205; ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 366 КК України. За фактами вчинення членами створеної Курченком С.В. злочинної організації низки тяжких та особливо тяжких злочинів щодо незаконного заволодіння майном ПАТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" в особливо великих розмірах на загальну суму понад 2 млрд. грн. (лист ГПУ від 29.01.2016) 17.03.2014 року повідомлено про підозру Курченку С.В. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (лист ГПУ від 29.01.2016).

Довідково: також, С. Курченко вживає заходів, направлених на отримання громадянства Республіки Молдова. Серед поданих в компетентні органи документів, С. Курченком надано копії паспортів громадянина Російської Федерації (громадянський та для виїзду за кордон), виданих йому у 2014 році, а також підроблену довідку Управління спеціальних перевірок та довідкового обліку ДІАЗ МВС України від 07.07.2014 №593-07072014/00200, згідно з якою він начебто не перебуває в Україні в розшуку та не притягувався до кримінальної відповідальності.
25.06.2015 року 42014000000000076 об'єднане з 12013220540000400 від 31.01.2013 (лист ГПУ від 28.09.2015). ГСУ ГПУ (лист ГПУ від 29.01.2016) Прокурор відділу ГПУ
Лупу Адріан Корнелович (лист ГПУ від 28.09.2015)
За кримінальним провадженням допитано близько 550 осіб, проведено понад 100 обшуків, накладено арешт на особисті рахунки, рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 1,2 млрд грн., проведено арешти 4 осіб, підозрюваних у скоєнні злочині.

На майно накладено арешт. 17.03.2014 оголошений у державний, 25.03.2014 – у міжнародний розшук (лист ГПУ від 28.09.2015). 12.09.2014 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування щодо Курченка С.В. зупинено у зв'язку з його переховуванням від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Також під час розслідування вказаного кримінального провадження до кримінальної відповідальності притягнуто сім осіб, які сприяли вчиненню Курченком С.В. злочинів. Обвинувальні акти стосовно п'яти з них направлено до суду (лист ГПУ від 29.01.2016). Триває досудове розслідування (лист ГПУ від 17.06.2016).
Триває судовий розгляд (лист ГПУ від 29.01.2016).
20.01.2014 (лист НПУ від 12.05.2016 року). Ч.5 ст. 191 КК України. Кримінальне провадження стосовно Курченка С.В.
Розтрата грошових коштів ПАТ «Укртрансгаз» та ТО «Західна трубопровідна компанія» (ТОВ «ЗТК» - підконтрольне Курченку С.В.).
Так, в рамках виконання договірних зобов'язань по постачанню електрообладнання для потреб філій ПАТ «Укртрансгаз», службовими особами ТОВ «ЗТК» було завищено реальну вартість обладнання на 13 млн грн., які в подальшому були перераховані ТОВ «ЗТК» з метою переведення в готівку через розрахункові рахунки ряду комерційних структур з ознаками фіктивності.
Про підозру не повідомлено. 2201400000000060 об'єднано з 32014140000000024 (лист НПУ від 12.05.2016) 21.08.2014 року підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за МВСУ (лист СБУ від 05.11.2015 року). ГСУ НПУ (лист НПУ від 12.05.2016 року). Старший прокурор відділу ГПУ
Павлюк Ф.В.
Проведено низку обшуків, здійснено допити свідків, отримано тимчасовий доступ до документальних матеріалів ПАТ «Укртрансгаз», які мають значення за кримінальним провадженням. Після проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення обсягів завданих збитків планується передати матеріали кримінального провадження до суду. Триває досудове розслідування (лист НПУ від.29.01.2016). Триває судово-економічна експертиза (лист НПУ від 12.05.2016 року).
11.03.2014 Ч. 5 ст. 191 КК України. Розтрата грошових коштів ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (100% акцій належать державі в особі ПАТ «НАК «Нафтогаз України») та ПП «Фірма «Ломар» (підконтрольне Курченку С.В.). За фактом того, що в період 2011-2013 років службові особи Публічного акціонерного товариства «Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз», діючи за попередньою змовою зі службовими особами приватного підприємства «Фірма «Ломар» незаконно заволоділи державними грошовими коштами у особливо великих розмірах на суму 58 190 000, 00 гривень (ухвала Суворовського районного суду м. Херсона від 19.02.2015). Про підозру не повідомлено. 2201400000000059 СВ УСБ України в Херсонській області (ухвала Суворовського районного суду м. Херсона від 10.03.2016) Старший прокурор відділу ГПУ
Павлюк Ф.В.
Проведено низку обшуків, здійснено допити свідків, отримано тимчасовий доступ до документальних матеріалів вказаних підприємств. Отримано документальні матеріали щодо рухомого і нерухомого майна осіб, які можуть бути причетні до діяльності ПП «Фірма «Ломар».
Досудове розслідування триває.
07.03.2014 Ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України. За фактами незаконного заволодіння злочинною організацією під керівництвом Курченка С.В. державними коштами Національного банку України, коштами АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" та ПАТ "РЕАЛ БАНК" в особливо великих розмірах (лист ГПУ від 13.05.2016 року). Курченку С.В., колишнім Голові НБУ Соркіну І.В., першому заступнику Голови НБУ Приходьку Б.В., Голові правління ПАТ "Реал Банк" Агафонову В.В., Голові правління ПАТ "Аграрний фонд" Кірюку О.Г. та іншим службовим особам АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК": голові Наглядової ради АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" Бугаю Д.В., члену Наглядової ради АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" Тимонькіну Б.В., голові Правління АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" Диннику О.В. (лист ГПУ від 13.05.2016 року). 13.03.2014 №22014000000000063
13.03.2014 №22014000000000064
18.03.2014 №22014000000000080
об'єднані в одне кримінальне провадження № 12014000000000113
ГСУ ГПУ спільно із СБУ На виконання доручень слідчого допитано 30 свідків, забезпечено тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення за 20-ма епізодами, проведено 12 обшуків. Слідчими ГПУ спільно зі слідчими СБУ та співробітниками ГУ КЗЕ СБУ проведено обшуки у службовому кабінеті Приходька Б.В. та за адресою реєстрації директора ДП «Аграрний фонд України» Кірюка О.Г. Приходька Б.В. взято під варту. Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 29.07.2015 року). Курченка С.В. оголошено у міжнародний розшук, стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Голову НБУ Соркіна І.В. та голову правління ПАТ "Реал Банк" Агафонова В.В. оголошено у державний розшук. Матеріали щодо них виділені в окремі провадження. Обвинувальний акт стосовно Приходька Б.В., Кірюка О.Г. направлено до суду. Кримінальне провадження стосовно Бугая Д.В. зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України - у зв'язку із необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. Тимонькіна Б.В. у червні 2015 року затримано у Німеччині, триває процедура екстрадиції. Матеріали щодо них та Динника О.В. виділені в окремі провадження, досудове розслідування стосовно них триває (лист ГПУ від 13.05.2016 року).
22.12.2014 Ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 357, ч. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Кримінальне провадження стосовно Курченка С.В. За фактами незаконного заволодіння службовими особами АТ ""БРОКБІЗНЕСБАНК"" та ПАТ ""РЕАЛ БАНК"" у співучасті з іншими особами, у тому числі службовими особами Національного банку України та ПАТ ""Аграрний фонд"", державними коштами в особливо великих розмірах (2 млрд. 69 млн. гривень), їх незаконної легалізації (лист ГПУ від 17.06.2016). Колишнім першому заступнику Голови НБУ Приходьку Б.В., Голові правління ПАТ "Аграрний фонд" Кірюку О.Г. та іншим службовим особам АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (лист ГПУ від 29.07.2015) 42014000000001715 виділено з 12014000000000113 (лист ГПУ від 29.07.2015) ГСУ ГПУ спільно із СБУ (лист ГПУ від 29.07.2015) Досудове розслідування закінчено та обвинувальний акт щодо Приходька Б.В., Кірюка О.Г. 07.07.2015 направлено до Печерського районного суду м. Києва (лист ГПУ від 17.06.2016) Призначено новий розгляд у суді першої інстанції (ухвала Апеляційного суду міста Києва від 22.01.2016)
17.03.2015 Ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. За фактом зловживання службовим становищем колишнім керівництвом Міністерства освіти і науки України під час виконання державних замовлень, здійснення процедур державних закупівель, відчуження об'єктів державної власності, заволодіння державним майном, що перебувало у сфері управління Міністерства, вартістю понад 35 млн. грн. (лист ГПУ від 13.05.2016 року). 42014100000000239 ГСУ ГПУ (лист ГПУ від 29.01.2016 року). Прокурор відділу ГПУ юрист 1 класу Кожухівський Павло Олександрович (лист ГПУ від 28.09.2015) Факти на підтвердження причетності інших осіб до заволодіння вказаним державним майном перевіряються, досудове розслідування триває (лист ГПУ від 13.05.2016 року).
09.09.2015 Ч. 5 ст. 191 КК України. За підозрою Табачника Д.В. у тому, що він, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, у період 2011 - 2013 років заволодів державним майном, що перебувало у сфері управління Міністерства освіти і науки України, вартістю понад 35 млн. гривень (лист ГПУ від 13.05.2016 року). 27.05.2015 року колишньому Міністру освіти і науки України Табачнику Д.В. 42015000000001866 ГПУ 08.06.2015 року оголошено розшук підозрюваного Табачника Д.В. Кримінальне провадження стосовно нього 29.10.2015 року зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України (лист ГПУ від 13.05.2016 року).
25.03.2014 Ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. За фактами невиконання покупцем пакета акцій ВАТ "Укртелеком" - ТОВ "ЕСУ" умов приватизації щодо створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (далі - ТМСП) та незаконного фінансування упродовж 2012 -2013 років створення ТМСП за рахунок Державного бюджету України, унаслідок чого державни інтересам заподіяно збитків у розмірі 220 млн. грн. (лист ГПУ від 29.01.2016).

26.09.2014 Януковичу В.Ф., Азарову М.Я., 30.09.2014 колишнім Міністру фінансів України Колобову Ю.В., Голові державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Резнікову Г.А. (лист ГПУ від 29.01.2016). 22014000000000090 ГСУ ГПУ (лист ГПУ від 29.01.2016). Заступник начальника відділу ГПУ
Гойдало Олексій Євгенович
12.01.2015 Генеральним секретаріатом Інтерполу Януковича В.Ф., Азарова М.Я. та Колобова Ю.В. оголошено у міжнародний розшук. На цих підставах 27.07.2015 надано дозвіл суду на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Януковича В.Ф. (заочне засудження). У подальшому до Генеральної прокуратури України надійшла інформація з Комісії з контролю за файлами Інтерполу про те, що Комісією тимчасово призупинено доступ до даних в обліках Генерального секретаріату Інтерполу щодо міжнародного розшуку Януковича В.Ф. та Азарова М.Я. 06.02.2015 до компетентних органів Російської Федерації направлено клопотання про взяття під варту для видачі в Україну підозрюваних Януковича В.Ф. та Азарова М.Я. До Генеральної прокуратури України надійшов лист з Генеральної прокуратури Російської Федерації від 09.02.2016 про те, що задовольнити ці клопотання не вбачається можливим, оскільки видача зазначених осіб буде суперечити положенням ст. З Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13.12.1957. На цей час щодо підозрюваних Януковича В.Ф., Азарова М.Я., Колобова Ю.В. та Резнікова Г.А. матеріали досудового розслідування виділено в окремі провадження, розслідування у яких зупинено на підставі п. З ч. 1 ст. 280 КПК України - у зв’язку з виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва (лист ГПУ від 13.05.2016).
18.06.2015 Ч. 5 ст. 191 КК України. За фактом організації Колобовим Ю.В. спільно з Януковичем В.Ф., Азаровим М.Я. та Резніковим Г.А. незаконного фінансування за рахунок Державного бюджету України створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, яка згідно з умовами приватизації ВАТ "Укртелеком" повинна була фінансуватися за рахунок ТОВ "ЕСУ". Унаслідок таких протиправних дій державним інтересам заподіяно збитків у сумі 220 млн. гривень (лист ГПУ від 17.05.2016 року). Колобов Ю.В. 42015000000000518 (виділено з 22014000000000090) ГСУ ГПУ (лист ГПУ від 29.01.2016). Заступник начальника відділу
Гойдало О.Є.
У зв’язку з переховуванням підозрюваного Колобова Ю.В. від органу досудового розслідування його оголошено в розшук, а 03.03.2015 затримано представниками Інтерполу в Королівстві Іспанія. Генеральною прокуратурою України 23.03.2015 до компетентних органів Королівства Іспанія направлено запит про видачу (екстрадицію) підозрюваного Колобова Ю.В. в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності. До Генеральної прокуратури України від компетентних органів Королівства Іспанія 11.02.2016 надійшло рішення колегії у кримінальних справах Національної судової колегії від 15.01.2016, яким в екстрадиції Колобова Ю.В. в Україну відмовлено з посиланням на п. 2 ст. З Європейської конвенції про видачу правопорушників - з тих мотивів, що видача підозрюваного погіршить його становище порівняно з іншими підозрюваними у цьому провадженні, які не обіймали державних посад в уряді. На цей час досудове розслідування зупинено на підставі п. З ч. 1 ст. 280 КПК України (лист ГПУ від 17.05.2016).
03.04.2014 Ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. За фактами зловживання службовими особами Міністерства аграрної політики та продовольства України і Державної інспекції сільського господарства України владою та службовим становищем під час організації видачі сертифікатів якості зерна та продуктів переробки сільськогосподарським підприємствам, легалізації грошових коштів в особливо великих розмірах (лист ГПУ від 29.01.2016). Про підозру не повідомлено (лист ГПУ від 29.01.2016). 04.04.2015 року 4201400000000226 об'єднане з 4201400000000227 ГСУ ГПУ (лист ГПУ від 29.01.2016). Прокурор відділу ГПУ Семко Сергій Миколайович (лист ГПУ від 28.09.2015) Виконано 17 доручень слідчого, встановлено директорів та засновників ТОВ «Балтік Біо-Трейд» та ТОВ «Пак-Плюс», місце перебування 3 службових осіб ПП «Еталон» та Державної інспекції сільського господарства, забезпечено явку на допит до прокуратури 5 службових осіб, проведено виїмку фінансово-господарських документів на 7 підприємствах, розкрито банківську таємницю на 43 рахунках ПП «Еталон» та його контрагентів. Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 29.01.2016). У ході досудового розслідування встановлюється причетність службових осіб Міністерства аграрної політики та продовольства України і Державної інспекції сільського господарства України до вчинення цих кримінальних правопорушень (лист ГПУ від 17.05.2016).
10.04.2014 Ч. 5 ст. 191 КК України. Кримінальне провадження стосовно Харта О.М.
Службою безпеки України викрито протиправну схему розтрати грошових коштів ДП «Укрспирт», яка була запроваджена екс-генеральним директором Хартом О.М. за вказівкою народного депутата України Іванющенка Ю.В. («Партія Регіонів», близьке оточення Януковича В.Ф.).
За період 2013-2014 років вказаними особами перераховано на рахунки ТОВ «Інтерстарт» державних коштів ДП «Укрспирт» без фактичного виконання робіт, надання послуг та оформлення належних на те фінансово-господарських документів на загальну суму 436,5 млн грн.
Харт О.М. 22014000000000110 18.04.2014 року підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів (зараз - ДФСУ) (лист СБУ від 05.11.2015 року) Харта О.М. оголошено в розшук.

Досудове слідство триває.
12.04.2014 Ч. 4 ст. 190 КК України. Кримінальне провадження стосовно Жили П.Б., Пшонка А.В. та Шатворяна В.Г.
Провадження розпочато за результатами виявлення механізму заволодіння коштами імпортерів мастил, запровадженого Жилою П.Б. та народним депутатом від Партії регіонів Шатворяном В.Г. під прикриттям сина колишнього Генерального прокурора України Пшонки А.В., яке полягало у наданні підконтрольним підприємствам (ДП «Укрекоресурси» і ТОВ «Орлан») фіктивних послуг імпортерам зі збирання тари з подальшим привласненням одержаних коштів у сумі понад 200 млн грн.
Про підозру не повідомлено 12014100060002027 СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві (лист Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва від 09.06.2016) Кримінальне провадження надіслано до Київської прокуратури № 6 для визначення підслідності за Дніпровським управлінням поліції ГУНП у м. Києві. На цей час до слідчих підрозділів Національної поліції воно не надходило (лист НПУ від 12.05.2016 року). Перебуває у провадженні СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві, досудове розслідування триває (лист Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва від 09.06.2016).
24.04.2014 Ч. 5 ст. 191 КК України. Кримінальне провадження стосовно Рибака О.В.
Розкрадання державного майна (коштів) та отримання протиправної вигоди в особливо великих розмірах колишнім Головою Державної архітектурно-будівельної інспекції України Рибаком О.В.
Так, виявлено протиправний механізм реєстрації дозвільних документів в сфері будівництва через мережу Бек-офісів, запровадженого в 2013 році Рибаком О.В. та начальником інспекції в м. Києві Кучером С.М. з метою отримання протиправної вигоди в сумі понад 50 млн дол. США.
Про підозру не повідомлено. 22014000000000130 27.08.2014 року підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за МВСУ (лист СБУ від 05.11.2015 року). Печерське районне управління ГУМВС України в місті Києві (лист НПУ від 29.01.2016). 29.09.2015 року винесено постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Вказані постанови не скасовано (лист НПУ від 12.05.2016).
14.04.2014 Ч. 2 ст. 364 КК України. ДП "Київське лісове господарство" укладено договори довгострокового тимчасового користування лісовими ділянками Приміського лісництва загальною площею 48,2 га на 49 років з Лисичкіним А.М. і Арбузовим Г.П. з метою використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих та рекреаційних цілей. Разом з цим, у порушення вимог Лісового кодексу України, умов згаданих договорів за вказівкою Першого віце-прем'єр міністра України Арбузова С.Г. здійснено самовільне будівництво, вирубку дерев у 32 та 36 кварталах Приміського лісництва ДП "Київське лісове господарство" на загальній площі 48,2 га, що спричинило тяжкі наслідки (лист ГПУ від 29.01.2016 року) Про підозру не повідомлялось. 42014000000000275 ГСУ ГПУ ГПУ Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 29.01.2016 року). 04.02.2016 Генеральною прокуратурою України визначено підслідність за ГСУ ГПУ і матеріали прокуратурою області скеровані за підслідністю (лист ГПУ від 26.06.2016).
14.04.2014 Ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 2 ст. 364 КК України. Зловживання службовим становищем службовими особами Національного банку України та АТ КБ "Експобанк", а також заволодіння службовими особами АТ КБ "Експобанк" (колишній власник Гетьманенко Ю.І., бізнесмен, почесний консул Республіки Кіпр в Україні, заслужений Юрист України) майном вкладників та банку (лист ГПУ від 29.01.2016) Про підозру не повідомлялось. 22014000000000115 УРОВС ГСУ ГПУ (лист ГПУ від 29.01.2016 року) Прокурор відділу ГПУ Лавренюк Максим Ігорович (лист ГПУ від 28.09.2015) На даний час СБУ спільно з ГПУ здійснює комплекс слідчих (розшукових) заходів, зокрема допити службових осіб банку, колишнього власника та оточення Арбузова С.Г., яке було причетне до вказаного злочину. Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження накладено арешт на майно ПАТ «КБ «Експобанк» 179 млн. грн. Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 17.05.2016).
15.05.2015 Ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. Кримінальне провадження стосовно Арбузова С.Г.
Зловживання службовим становищем колишнім головою НБУ Арбузовим С.Г., який скерував кошти рефінансування НБУ в сумі 1.4 млрд грн. на адресу АТ «КБ «Експобанк» та використав цей банк для виводу державних коштів на підставні підприємства з подальшим привласненням.
Про підозру не повідомлялось. 42014000000000389
(приєднано до 22014000000000115)
ГПУ 03.06.2016 закрито на підставі ч. 1 ст. 284 КПК України (лист ГПУ від 17.06.2016).
22.04.2014 Ч. 1 ст. 366 КК України; Кримінальне провадження стосовно Клюєва А.П. та «Омао Солар».
Службою безпеки України виявлено протиправну схему розтрати державних коштів спрямованих на фінансування заходів в рамках Державної цільової програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, запроваджену та реалізовану генеральним директором ТОВ «Омао Солар» Лаєнком К.В., та генеральним директором ТОВ «Ен Ес Ай Буд» Сидоренком М.Г., за вказівки колишнього Голови Адміністрації Президента України А.Клюєва.
Так, директором ТОВ «Омао Солар» Лаєнком К.В. (підконтрольне Клюєву А.П.) на підставі підроблених документів отримано Декларацію, яка в подальшому використовувалась для отримання ліцензії на здійснення діяльності з виробництва електричної енергії.
Лаєнком К.В. подано до НКРЕ пакет документів, включаючи Декларацію, на підставі яких НКРЕ видано ТОВ «Омао Солар» ліцензію на здійснення діяльності з виробництва електричної енергії та встановлено «зелений» тариф.
Внаслідок використання підробленої Декларації, Лаєнком К.В. та генеральним директором ТОВ «Ен Ес Ай Буд» Сидоренком М.Г. реалізовано схему спрямовану на заволодіння коштами ДП «Енергоринок». В результаті, протягом 2012-2013 років ТОВ «Омао Солар» від ДП «Енергоринок» отримано кошти в розмірі понад 355 млн грн.
Про підозру не повідомлялось. 42014000000000316 Печерське районне управління ГУМВС України в місті Києві (лист НПУ від 29.01.2016). 31.12.2014 року винесено постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Вказані постанови не скасовано (лист НПУ від 12.05.2016).
08.05.2014 Ч. 4 ст. 190; ч. 2, 5 ст. 191; ст. 219; ч. 2 ст. 364 КК України. За фактами причетності інших осіб до заволодіння акціями державного підприємства - AT «Завод напівпровідників» на суму 205 млн. грн., державними коштами у сумі 200 млн. грн., виділеними зі Стабілізаційного фонду Кабінету Міністрів України нібито для фінансування наданого AT «Завод напівпровідників» інвестиційного проекту, а також за фактом доведення цього товариства до банкрутства (лист ГПУ від 17.05.2016 року). 42014040000000368 УСР ГСУ ГПУ прокурор відділу ГПУ
Багнюк Олег Ігорович
Отримано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що містяться в реєстраційних справах ТОВ «Ландгут Бройлер» код ЄДРПОУ 33129547 та ТОВ «Комбікормовий Завод «Феоніс» код ЄДРПОУ 32357650, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дніпровського району Головного територіального управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вулиця Пожарського, 15 (ухвала Печерського районного суду м. Києва від 21.01.2016 року). Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 17.05.2016 року).
21.04.2015 та 02.10.2015 Ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. За підозрою Клюєва А.П. та Клюєва С.П. у заволодінні протягом 2007 - 2008 років шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб акціями державного підприємства - АТ "Завод напівпровідників" на суму 205 млн. грн., а також у заволодінні протягом 2010 року державними коштами у сумі 200 млн. грн., виділеними зі стабілізаційного фонду Кабінету Міністрів України нібито для фінансування наданого АТ "Завод напівпровідників" інвестеційного проекту, а фактично використаними у власних цілях - на підтримку бізнесу братів Клюєвих (лист ГПУ від 17.05.2016 року). 23.12.2014 Клюєв А.П., 04.06.2015 Клюєв С.П. 42015000000000748 та 42015000000002120 (виділені з 42014000000000368) ГПУ 15.01.2015 Клюєва А.П. оголошено у розшук. 04.06.2015 Клюєва С.П. оголошено у розшук. 05.10.2015 досудове розслідування у цих кримінальних провадженнях зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України (лист ГПУ від 17.05.2016 року).
08.05.2014 Ч. 2 ст. 364 КК України. За фактом зловживання службовим становищем службовими особами Фонду державного майна України під час продажу відкритих акціонерних товариств на конкурентних засадах (лист ГПУ від 29.01.2016). Про підозру не повідомлено (лист ГПУ від 29.01.2016). 42014000000000373 прокуратура міста Києва (лист ГПУ від 29.01.2016). прокурор відділу ГПУ Дурдиєв Роман Вікторович (лист ГПУ від 28.09.2015) Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 17.05.2016 року).
08.05.2014 Ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. За фактами заволодіння головою Київської ОДА впродовж 2007 - 2009 років шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою із не встановленими слідством особами державним майном - земельними ділянками загальною площею понад 350 га лісового фонду на території Київської області, а також використання Януковичем В.Ф. ТОВ «Дом Лесника» та ТОВ «КИЇВУНІВЕРСАЛСЕРВІС» для незаконного заволодіння державним майном Колишній голові Київської обласної державної адміністрації Ульянченко В.І. (лист ГПУ від 28.09.2015), 25.06.2015 року екс-Президенту України Януковичу В.Ф., також за фактом розкрадання вказаного державного майна та співучасті у вчиненні інкримінованого Януковичу В.Ф. кримінального правопорушення повідомлено про підозру 22 особам (лист ГПУ від 29.01.2016) 42014000000000374 УСР ГСУ ГПУ (лист ГПУ від 29.01.2016 року) Прокурор відділу ГПУ радник юстиції Бабенков Олександр Юрійович 01.07.2015 року Януковича В.Ф. оголошено у розшук. 03.07.2015 року судом надано дозвіл на його затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 17.05.2016 року).
22.03.2016 Ч. 5 ст. 191 КК України. За фактом заволодіння упродовж 2007 - 2009 років шляхом зловживання службовим становищем державним майном - земельною ділянкою площею 17,5 га вартістю 22 млн. грн. лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області (лист ГПУ від 17.05.2016). 25.06.2015 Янукович В.Ф., 01.07.2015 Файніцький О.В., 27.01.2016 Файніцька Т.В., Марінцев В.Є. 42016000000000785 (виділено з 42014000000000374) ГПУ Підозрюваних оголошено у розшук. 30.03.2016 досудове розслідування зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України (лист ГПУ від 17.05.2016).
22.03.2016 Ч. 5 ст. 191 КК України. За фактами сприяння у заволодінні земельною ділянкою площею 17,5 га вартістю 22 млн. грн. лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області (лист ГПУ від 17.05.2016). Коломійцю М.Л., Гулику В.Д., Булаві Ю.І. - 01.07.2015; Коломієць Т.Л., Коломієць О.М., Баскакову С.Д. - 15.07.2015; Завізіон В.В. - 27.01.2016; Щинович І.І., Кузишину І.М., Кравченко Ю.О., Денисюку В.І., Булаві Г.М. - 28.01.2016; Гулик Т.В., Гулику А.В., Гулик С.А., Алишевій Н.В. - 29.01.2016; Бабикіну А.В. - 23.03.2016 42016000000000789 (виділено з 42014000000000374) ГПУ 31.03.2016 згідно зі ст. 290 КПК України підозрюваних повідомлено про завершення досудового розслідування (лист ГПУ від 17.05.2016). 05.04.2016 розпочато ознайомлення їх та їхніх захисників з матеріалами кримінального провадження (лист ГПУ від 17.05.2016).
08.05.2014 Ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України. Організація вчинення службовими особами підконтрольного Януковичу В.Ф. підприємства ПАТ «Артемівськ Вайнері» замаху на заволодіння державними коштами на суму 20 млн. грн. та ухилення від сплати податків вказаним підприємством на суму 20 млн. грн. 23.12.2014 зміна раніше оголошеної Янукович В.Ф. 42014000000000369 УСР ГСУ ГПУ Прокурор відділу ГПУ Мисник Катерина Павлівна (лист ГПУ від 28.09.2015) 01.04.2014 підозрюваного оголошено у розшук, 09.01.2015 - у міжнародний розшук. 02.04.2015 обрано запобіжний захід – тримання під вартою. На майно підозрюваного накладено арешт. 15 липня 2015 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на майно, а саме: на банківський рахунок №26009001013973, відкритий ТОВ «Мако-Трейдінг» (ЄДРПОУ 37967910) в банку ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), на якому зберігаються грошові кошти в сумі 110 372 373,45 грн. 21.04.2016 у зв’язку з розшуком підозрюваного, досудове розслідування зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України (лист ГПУ від 17.05.2016).
20.05.2014 Ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. За підозрою колишніх Міністра юстиції України Лукаш O.Л., заступника Міністра юстиції України - керівника апарату Іващенка Ю.І., заступника Міністра юстиції України Сєдова А.Ю. та інших осіб у тому, що вони шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами Мін’юсту та суб’єктами підприємницької діяльності, заволоділи коштами Державного бюджету України в особливо великих розмірах - на загальну суму 2 млн. 523 тис. гривень (лист ГПУ від 16.05.2016 року). 28.05.2015 колишньому Міністру юстиції України Лукаш О.Л. (лист ГПУ від 29.01.2016). 26.11.2015 Іващенку Ю.І., 15.03.2016 Білоцькій Т.В., 22.03.2016 Коваль В.Б., 23.03.2016 Бірюковій О.О., 24.03.2016 Криволапову Б.М., 28.03.2016 Мудрому С.І., 28.03.2016 Калмикову О.В., 29.03.2016 Сєдову А.Ю. та Туровській О.А., 30.03.2016 Колишко С.Ю., 07.04.2016 Скороход В.С., 25.04.2016 Бондарю А.В., 28.04.2016 Сапельниковій Г.А., 28.04.2016 Стефанішиній О.В. (лист ГПУ від 16.05.2016 року). 42014100000000409 УСР ГСУ ГПУ (лист ГПУ від 29.01.2016 року). Прокурор відділу ГПУ радник юстиції
Дурдиєв Р.В.
04.08.2015 отримано дозвіл на затримання підозрюваної з метою приводу у судове засідання для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 18.11.2015 року апеляційним судом м. Києва до Лукаш О.Л. застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 млн. 557 тис. 800 грн. Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 16.05.2016 року).
21.05.2014 Ч. 2 ст. 364 КК України. За фактом заволодіння колишнім Головою Державної екологічної інспекції України Жилою П.Б. за попередньою змовою зі службовими особами її територіальних органів та ряду комерційних структур коштами імпортерів мастил на загальну суму понад 160 млн. грн. шляхом використання повноважень, наданих постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 № 1221 «Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)» (лист ГПУ від 16.05.2016 року). Про підозру не повідомлено 42104100000000417 ГПУ Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 16.05.2016 року).
18.04.2014 Ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 364 КК України. За фактами службової недбалості та зловживання службовим становищем службовими особами Міністерства юстиції України при роботі з реєстрами інформаційної мережі Міністерства юстиції України, а також програмним забезпеченням до них, внесення незаконних змін до комп'ютерних програм, які забезпечують функціонування реєстрів, що призвело до збою у їх роботі, несанкціонованого блокування інформації та спотворення процесу її обробки, чим завдано істотну шкоду охоронюваним законним правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам (лист ГПУ від 29.01.2016 року) Про підозру нікому не повідомлялося (лист ГПУ від 29.01.2016 року). 42014100000000373 УСР ГСУ ГПУ (лист ГПУ від 29.01.2016 року). Прокурор відділу ГПУ радник юстиції
Дурдиєв Р.В. (лист ГПУ від 30.10.2015 року)
Допити свідків. Призначення ревізій (лист ГПУ від 30.10.2015 року). Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 16.05.2016 року).
12.06.2014 Кримінальне провадження стосовно Колобова В.Ю., Бахтєєвої Т.Д. та Калетника І.Г.
За матеріалами СБ України прокуратурою міста Києва зареєстроване кримінальне провадження за фактом розкрадання коштів АТ «Укрексімбанк» на суму понад 0,6 млрд грн. власниками і службовими особами ТОВ «Будівельна українська спілка» (реальними власниками є колишній міністр фінансів України Колобов Ю.В. та народний депутат України VII скликання Бахтєєва Т.Д.), ТОВ «БМ Транс - BM Trans» (реальними власниками є Єлманов Д.О., колишній чоловік Калетник О.М., двоюрідна сестра колишнього першого заступника голови ВРУ Калетника І.Г.), ТОВ «Грінко-Центр» (реальний власник бізнесмен Ржоткевич В.Л.) та Банку.
Про підозру не повідомлено. 42014100000000599 СБУ ГПУ Допитано 18 свідків, забезпечено отримання тимчасового доступу до речей та документів в Банку та реєстраційних органах, отримано та передано до органів прокуратури інформацію щодо права власності на об'єкти нерухомого майна, яке передавалось у заставу за кредитними договорами, проведено судово-економічні та графологічні експертизи.
Вживаються заходи для забезпечення відшкодування збитків, заподіяних державному банку, та недопущення розкрадання заставного майна під час процедури банкрутства підприємств (ТОВ «Будівельна українська спілка», ТОВ «БМ Транс - BM Trans», ТОВ «Грінко-Центр», а також їх власників).
12.06.2014 Ч. 2 ст. 364 КК України. Кримінальне провадження стосовно Сівковича В., Колобова Ю. та Бахтєєвої Т.
Розкрадання коштів АТ «Укрексімбанк» (100% власність держави) на суму близько 1,3 млрд грн. власниками і службовими особами суб'єктів господарювання та Банку, власниками і службовими особами ТОВ «Атем» (реальні власники - екс-заступник секретаря РНБОУ В. Сівкович та колишній начальник департаменту громадської безпеки МВС України генерал-лейтенант міліції О. Крикун), колишнім головою Мінфіну Ю. Колобовим та народним депутатом України Т. Бахтєєвою.
Про підозру не повідомлено. 42014100000000599
об'єднано з
42014100000000597, яке об'єднане з 12014006000000228 (лист ГПУ від 28.09.2015)
ГСУ ГПУ прокурор відділу ГПУ Попович В.М. Виконуються слідчі дії (проведено 11 допитів свідків, здійснено витребування документів та отримано ухвали суду на арешт рахунків та майна основних суб'єктів господарювання, що проходять за матеріалами справи) з метою встановлення конкретних осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення для подальшого повідомлення їм про підозру. Проведено ревізію фінансово-господарської діяльності АТ «Укрексімбанк» в частині кредитування ТОВ «Атем», отримано ухвали суду на тимчасовий доступ до речей та документів у АТ «Укрексімбанк», судових, реєстраційних та контролюючих органах. Планується отримання ухвал суду на арешт рахунків та майна основних фігурантів провадження з метою забезпечення у подальшому відшкодування збитків, заподіяних їх протиправною діяльністю. Отримано дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів судової справи щодо захисту прав кредиторів, розпочатої 21.12.2009 Господарським (комерційним) судом м. Шамбері (Французька Республіка), рішенням якого від 26.03.2010 компанію Darlet Marchante Technologie SA визнано банкрутом, та дозвіл на вилучення копій документів, які містяться в даній судовій справі; до копій документів, у тому числі сертифікатів FCR, щодо отримання компанією - перевізником Dachser France SAS обладнання з виготовлення БОПП - плівки для його подальшої поставки в Україну ТОВ «Атем», та дозвіл на їх вилучення; до копій документів стосовно поставки компанією Darlet Marchante Technologie SA обладнання для виробництва БОПП - плівки ТОВ «Атем» на виконання умов контракту № 119-01 від 15.09.2007, та дозвіл на їх вилучення (ухвала Печерського районного суду м. Києва від 25.09.2015 року). Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 17.06.2016).
08.05.2014 (лист ГПУ від 17.06.2016). Ч. 5 ст. 191 КК України. За фактом розкрадання службовими особами ТОВ "Закарпатполіметали" чужого майна в особливо великих розмірах. Про підозру не повідомлено. 23.09.2014 року 42014000000000511 об'єднане з 12014070000000103 від 08.05.2014 (лист ГПУ від 28.09.2015). ГСУ ГПУ Прокурор відділу ГПУ Молованюк Андрій Володимирович (лист ГПУ від 28.09.2015). Проводяться оперативно-слідчі дії з метою формування доказової бази. Розшук вказаних осіб триває. За наявними даними вони переховуються в Росії. Отримано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії у Берегівському районному суді Закарпатської області, що розташований за адресою: вул. Бетлен Габора, 3, м. Берегове, Закарпатської області (ухвала Печерського районного суду м. Києва від 03.02.2016 року). Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 17.06.2016).
16.06.2014 Ч. 5 ст. 191 КК України: Кримінальне провадження стосовно Азарова О.М.
Розкрадання державних коштів в результаті оборудок з формуванням тарифів на електроенергію та завищення цін при постачаннях обладнання на АЕС.
Так, 01.08.2011 структурний підрозділ ДП НАЕК «Енергоатом»- ВП «Атомкомплект» уклало договір на постачання електродвигунів для Южно-Української АЕС (Миколаївська область) з ТОВ «Техком» (керівник - Лєшков Г.Ю., який надавав юридичні послуги сину колишнього Прем'єр-міністра України - народному депутату України Азарову О.М./переховується в Росії/) Після отримання від НАЕК авансового платежу в розмірі 10,7 млн грн, ТОВ «Техком» передбачені договором зобов'язання з постачання обладнання не виконало, а отримані кошти використало на власні потреби.
10.12.2013 за вказаним фактом Головним слідчим управлінням СБ України зареєстровано кримінальне провадження 220013000000000299 за ч. 5 ст. 191 КК України.
У 2012 році генеральним директором Южноукраїнської АЕС Кімом В.В. (при активному сприянні екс-Міністра палива та енергетики України призначений в.о. президента ДП НАЕК «Енергоатом») укладений з ТОВ «ПФК «Технополюс» договір на постачання насосів загальною вартістю 27 млн грн. Встановлено, що вказаною фірмою-постачальником здійснено штучне завищення ціни більш ніж на 17 млн грн., чим нанесено збитки ДП НАЕК «Енергоатом» на вказану суму.
Про підозру не повідомлялось. 42014100000000634 Прокуратура м. Києва Досудове слідство триває.
19.06.2014 Ч. 5 ст. 191 КК України. Розтрата бюджетних коштів службовими особами Державної наукової установи "Інститут інноваційних технологій змісту освіту" за попередньою змовою з посадовими особами Державного спеціалізованого видавництва "Освіта" шляхом проведення закупівлі послуг з друку підручників для спеціальних загальноосвітніх закладів для сліпих дітей в порушення норм Закону України "Про здійснення державних закупівель" за завищеною вартістю (лист ГПУ від 29.01.2016) Про підозру не повідомлено 22104101110000091 СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві (лист ГПУ від 29.01.2016) прокуратура Київської області Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 29.01.2016)
08.07.2014 Ч. 2 ст. 364; ч. 5 ст. 191 КК України. Кримінальне провадження стосовно Клименка О.В.
Здійснюється документування протиправної діяльності керівника ДПА у Сумській та Вінницькій областях Зленко І.В.
Зокрема, протягом 2010 - початку 2014 років підконтрольні їй суб'єкти господарювання використовувалися як «конвертаційний майданчик» колишнім Міністром доходів і зборів України Клименком О.В. (лише у 2013 році виведено «тіньовий» обіг понад 5 млрд грн.).
Про підозру не повідомлено. 42014100000000776 Прокуратура Шевченківського району м. Києва (лист ГПУ від 10.11.2015 року) На даний час здійснюються оперативно-слідчі дії, направлені на отримання доказів щодо причетності фігурантів кримінального провадження до вчинення злочину, накладено арешт на рахунки фіктивних підприємств, задіяних в протиправному механізмі, проводяться перевірки суб'єктів господарювання реального сектору економіки, метою яких є донарахування коштів до державного бюджету.16.05.2015 року провадження закрито (лист ГПУ від 10.11.2015 року).
15.07.2014 Ч. 2 ст. 364 КК України. У період серпня-вересня 2013 року зловживаючи своєю владою, за результатами розгляду скарги Аграрного фонду, прийняв рішення про скасування податкових повідомлень - рішень по зменшенню бюджетного відшкодування та податкового кредиту чим заподіяв збитки державним інтересам в понад 224 млн.грн. За фактом зловживання владою колишнім заступником Міністра доходів і зборів України, що призвело до тяжких наслідків, розмір ймовірної шкоди, спричинений діями підозрюваного наближений до 249 103 831,40 грн. Колишній заступник Міністра доходів і зборів України Ігнатов А.П. 42014000000000625 ГСУ ГПУ Прокурор відділу
Шап'як В.М.
04.08.2014 оголошено у державний розшук.
08.08.2014 Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на затримання Ігнатова А.П. та доставку його до суду для обрання запобіжного заходу. На майно підозрюваного накладено арешт. 09.09.2014 оголошено у міжнародний розшук, а 08.10.2014 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2015 надано дозвіл на здійснення спеційального розслідування (лист ГПУ від 17.06.2016).
16.07.2014 Ч. 2 ст. 364 КК України. Причетність депутата Верховної Ради України V, VI, VIІ скликань Єфремова О.С. до здійснення упродовж 2006-2014 років протиправного впливу на службових осіб державних підприємств «Луганськвугілля», «Донбасантрацит» та «Луганська вугільна енергетична компанія» щодо укладення договорів підряду на виконання робіт з монтажу та технічного обслуговування гірничошахтного устаткування та низьковольтної апаратури з ТОВ «ДС-8» (у якому 70% статутного фонду належить сину Єфремова О.С.), ТОВ «Індекспром» (у якому 40% статутного фонду належить дружині сина) та ПП «Портекс» (у якому 100% статутного фонду належить громадянину Болгарії бізнес-партнер Єфремова О.С.) (ухвала Печерського районного суду м. Києва від 07.08.2015 року). Про підозру особам не повідомлялося (лист ГПУ від 28.09.2015) 42014000000000628 УСР ГСУ ГПУ Прокурор відділу ГПУ юрист 1 класу
Кожухівський Павло Олександрович
Отримано тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів поданих ДП «Луганськвугілля», ДП «Донбасантрацит» та ДП «Луганська вугільна енергетична компанія» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, висновків Міністерства про проведення моніторингу здійснених державних закупівель вказаними підприємствами та інших документів, що складались протягом 2010-2015 років зазначеним Міністерством за результатами розгляду поданих вказаними державними підприємствами документів щодо здійснення державних закупівель, які знаходяться та перебувають у володінні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 (ухвала Печерського районного суду м. Києва від 07.08.2015 року). Допити свідків (лист ГПУ від 30.10.2015 року). Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 16.05.2016 року).
20.07.2014 Ч. 2 ст. 364 КК України. Кримінальне провадження стосовно Соколова В.А. та Ставицького Е.А.
Зловживання службовим становищем колишнім Генеральним директором ДП «Вугілля України» Соколовим В.А., яким у 2013 році було придбано вугілля з порушенням вимог чинного законодавства (без проведення тендерної процедури) за завищеною ціною, що призвело до нанесення збитків державі на суму близько 54,6 млн грн.
Про підозру не повідомлено. 12014100000000965 СУ ГУ МВС України у м. Києві Встановлено, що Соколов В.А. наразі переховується від українського правосуддя на підконтрольній терористам т.зв. «ДНР» території. Вказана особа наближена до екс-міністра палива та енергетики України Ставицького Е.А. Останній переховується в Ізраїлі, де незаконно набув громадянства цієї країни. Провадження закрито у зв'язку з неможливістю встановлення місцезнаходження осіб, причетних до скоєння злочину.
25.07.2014 Ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358 КК України. Щодо заволодіння у 2014 році майном ПАТ "Київпроект" в особливо великих розмірах на суму 20, 1 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем (лист СБУ від 29.01.2016). Повідомлено про підозру Коваленку В.Є., директору ТОВ "Столиця-Груп" та ТОВ "Консалтинговий центр "Столиця-Груп" у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2, Пермякову А.Б., колишньому Голові Правління ПАТ "Київпроект", Даяну Г.Т., Солошенку С.В., Москаленку І.М. (адвокату), які були членами Наглядової ради ПАТ "Київпроект" - ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 358 КК України (лист СБУ від 29.01.2016). 22014000000000298 СБУ 11.08.2015 року Шевченківським районним судом м. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави. З метою забезпечення цивільного позову накладено арешт на майно підозрюваних (лист СБУ від 29.01.2016). Досудове розслідування завершується (лист СБУ від 05.11.2015).
30.07.2014 Ч. 4 ст. 368 КК України. За заявою Борулька П.В. про вимагання та одержання хабара Пшонкою В.П., Дерев’янком І.М. та Гайсинським Ю.О. Пшонка В.П. 42014000000000701 ГПУ Прокурор відділу ГПУ
Молованюк Андрій Володимирович (лист ГПУ від 28.09.2015).
Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 16.05.2016).
19.08.2014 Ч. 5 ст. 191 КК України; Кримінальне провадження стосовно Януковича О.В.
Вчинення службовими особами ДП «Інфраструктурні проекти» та ТОВ «Укрпрофмед» розтрати державних коштів в особливо великих розмірах у сумі 21 млн грн. в ході реалізації проекту з будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».
Внаслідок безпідставного застосування процедури закупівлі у одного учасника робіт з розробки проектно-кошторисної документації з будівництва Охматдиту, СБ України задокументовано факт нанесення матеріальних збитків Державному бюджету України в розмірі 21 млн грн.
У період з 2011 по 2014 Державним підприємством «Інфраструктурні проекти» (правонаступником якого є «Укрмедпроектбуд») залучено ТОВ «Укрпрофмед» за процедурою закупівлі у одного учасника для виконання робіт по будівництву сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». В свою чергу, ТОВ «Укрпрофмед» в якості субпідрядника залучено ТОВ «Євроінвестстрой», яке підконтрольне Януковичу О.В.
Про підозру не повідомлялось 2201000000000372 СУ ГУ НПУ України в м. Києві 17.03.2015 року винесено постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Вказані постанови не скасовано (лист НПУ від 12.05.2016).
27.06.2014 Ч. 5 ст. 191 КК України. Протягом 2012 - 2013 років службові особи ДП «Укрмедпроектбуд», ТОВ «Укрпрофмед», ТОВ «Науково-проектний будівельний інститут «Укрбудпроект», ТОВ «Євроінвестстрой» за попередньою змовою групою осіб із особами з числа колишнього вищого керівництва держави, заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі у сумі понад 28 млн. грн. при закупівлі без належних тендерних процедур робіт та послуг із будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» (ухвала Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2014 року). Службові особи ряду підприємств спільно з колишніми високопосадовцями 42014000000000589 (об'єднано з 12014100000000365 від 27.06.2014) ГПУ Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 16.05.2016).
04.09.2014 Ч. 2 ст. 364 КК України. Кримінальне провадження стосовно Ахметова Р.Л.
Розкрадання державних коштів у результаті оборудок з формуванням тарифів на електроенергію та завищення цін при постачаннях обладнання на електростанції.
Так, на Криворізькій ТЕС ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», що входить до фінансово-промислової групи «СКМ» Р. Ахметова, запроваджений протиправний механізм розкрадання грошових коштів ДП «Енергоринок» шляхом надання державному підприємству недостовірних даних про параметри роботи енергоблоків. Вказані дії призвели до штучного завищення тарифів на електроенергію, після сплати яких споживачами України ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» як управляюча компанія незаконно отримала кошти в сумі понад 44 млн грн.
Про підозру не повідомлено 22014000000000421 ГСУ СБ України 02.12.2014 прокурором ГПУ Козубом О.М. незаконно винесена постанова про закриття КП на підставі п.1 ч.1 ст. 284 КПК України (відсутність події кримінального правопорушення). При цьому, відповідно до вимог ч.4 ст. 282 КПК України прокурор має право внести постанову про закриття КП лише щодо підозрюваного. Відповідно до ч.3 ст. 284 КПК право на закриття КП за п.1 ч.1 ст. 284 КПК має лише слідчий.
17.09.2014 Ч. 5 ст. 191 КК України. Кримінальне провадження стосовно Б. Гриньова та С. Ларкіна.
Службою безпеки України викрито та задокументовано факт нанесення збитків державі в особливо великих розмірах. Було викрито факт розтрати та привласнення бюджетних коштів у розмірі 24,4 млн грн. колишнім першим заступником Голови Держінформнауки Б. Гриньовим та генеральним директором ДП «ДНДЦ «Фонон» і ПАТ НВК «Наука» С. Ларкіним, протиправні дії яких у ході реалізації Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 рр. завдали економічних збитків державі та призвели до гальмування розвитку науки.
Про підозру не повідомлялося. 22014101110000161 ГУ СБУ у м. Києві та Київській області прокуратура м. Києва У рамках слідчих дій здійснено допит 15 осіб та проведено 7 обшуків. Досудове розслідування триває. Проводяться ревізії фінансово-господарської діяльності Міністерства освіти і науки України та Державного агенства з питань електронного урядування, експертизи, а також інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття кримінального правопорушення, пов'язаного із розкраданням у 2012 році бюджетних коштів в особливо великих розмірах, що призначалися для створення системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (лист СБУ від 29.01.2016). Отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналі, які знаходяться у володінні ДП «Державний центр інформаційних ресурсів України» (ЄДРПОУ 30855996), щодо розробки, супроводження та виконання робіт з адміністрування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (ухвала Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2016 року).
24.09.2014 Ч. 5 ст. 191 КК України. За фактом зловживання службовим становищем колишнім Міністром фінансів України Колобовим Ю.В. та іншими високопосадовцями, якими організовано та забезпечено випуск облігацій зовнішньої державної позики на суму 3 млрд. доларів США за рахунок Фонду національного добробуту Російської Федерації, а також незаконно перераховано комісію в сумі 450 тис. доларів США на користь іноземної компанії Повідомлення про підозру не здійснювалося. 22014000000000464 ГПУ Прокурор відділу ГПУ Шиненко Р.В. (лист ГПУ від 30.10.2015 року) Готуються запити про міжнародно-правову допомогу. Допити свідків (лист ГПУ від 30.10.2015 року). Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 16.05.2016 року).
24.09.2014 Ч. 5 ст. 191 КК України. Службові особи Державного авіаційного підприємства "Україна" Державного управління справами України та службові особи ТОВ «Центравіа», зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог законодавства, без проведення конкурсних процедур, протягом 2011-2014 років уклали із ТОВ «Центравіа» ряд договорів про закупівлю в одного учасника послуг з авіаперевезення осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Указані послуги надавалися повітряними суднами: вертольотами "Agusta 139" та літаком "Falcon 900", які фактично являлись власністю осіб, наближених до колишнього Президента України Януковича В.Ф, в результаті чого розтрачено грошові кошти на суму більше 12,5 мільйонів гривень, що виділялися з державного бюджету на оплату цих договорів та були перераховані на рахунок ТОВ "Центравіа" (ухвала Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2015 року). Про підозру не повідомлялося (лист ГПУ від 28.09.2015) 42014000000000963 УСР ГСУ ГПУ Прокурор відділу ГПУ радник юстиції Бабенков Олександр Юрійович Отримано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо надання ПрАТ «МТС», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька 15, директору ТОВ "Центравіа" та заступнику начальника управління транспортного забезпечення ДУС послуг мобільного зв'язку; щодо надання ПрАТ «Київстар», що розташований за адресою: м.Київ, проспект Червонозоряний, буд. 51, заступнику начальника управління транспортного забезпечення ДУС послуг мобільного зв'язку, зокрема відомості про абонентів та дані про їхні телефонні з'єднання за період з 01.01.2008 по даний час, у тому числі за мобільними номерами, якими користувалися вказані особи, із зазначенням номерів телефонів їхніх абонентів, часу та тривалості з'єднань, реєстрації базово-передаючих станцій під час з'єднань, а також imei терміналів, які вони при цьому використовували. (ухвала Печерського районного суду м. Києва від 11.08.2015 року). Триває ревізія. Виконуються запити про міжнародно-правову допомогу (лист ГПУ від 30.10.2015 року). Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 16.05.2016).
31.10.2014 Ч. 2 ст. 368-2 КК України. Набуття Першим заступником Голови ВРУ активів у значних розмірах, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача активів будь-якій іншій особі. Калєтнік І.Г., який у період 2011-2014 років, обіймаючи керівні посади у державних органах влади, задекларував та отримав загальну суму сукупного доходу, яка явно перевищує його реальний дохід як державного службовця, що дає підстави вважати про незаконне походження задекларованих грошових коштів та іншого майна. Крім того, родиною Калєтніка І.Г., отримано у вказаний період, значні суми грошових надходжень, походження яких не відомо (ухвала Печерського районного суду м. Києва від 03.12.2015 року). Про підозру не повідомлялося (лист ГПУ від 28.09.2015) 42014000000001216 УСР ГСУ ГПУ Прокурор відділу ГПУ молодший радник юстиції Зимогляд Валерій Миколайович
Позапланова перевірка банку. Допити свідків (лист ГПУ від 30.10.2015 року). Отримано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні Національного банку України, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9 (ухвала Печерського районного суду м. Києва від 03.12.2015 року). Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 16.05.2016 року).
31.12.2014 Ч. 3 ст. 368-2 КК України. У період з 12.12.2012 по 27.11.2014 народний депутат України Азаров О.М., будучи службовою особою одержав із невстановлених слідчим джерел вигоду майнового характеру у розмірі 7 700 000 євро, 600 000 швейцарських франків, 500 000 доларів США. Надалі неправомірну вигоду майнового характеру у розмірі 7 700 000 євро, 600 000 швейцарських франків, 500 000 доларів США розміщено в банківських установах Швейцарії, Італії та Князівства Ліхтенштейн. При цьому народний депутат України Азаров О.М., одержавши дохід у розмірі 7 700 000 євро, 600 000 швейцарських франків, 500 000 доларів США, з метою приховати свої дійсні статки та їхнє походження, упродовж 2012-2014 років, як народний депутат задекларував свій сукупний дохід у розмірі лише 19 654 057 грн. (ухвала Печерського районного суду м. Києва від 28.07.2015 року). 23.01.2015 року повідомлено про підозру колишньому народному депутату України Азарову О.М. за ч. 3 ст. 368-2 КК України (лист ГПУ від 30.10.2015 року). 42014000000001764 УСР ГСУ ГПУ Прокурор відділу ГПУ радник юстиції
Куценко Ірина Володимирівна
Накладено арешт на майно підприємства AGOSTO 2012 s.r.l., підконтрольного підозрюваного, а саме: на видаткову частину належного йому рахунку та залишків по рахунку у банку «Santander Private Banking S.p.a.» (валютний); будинки, розташовані на території Італійської Республіки у м. Ольбія (Сардинія), район затоки Марінелла, Listicanu (договори купівлі - продажу від 17.12.2012 та 07.08.2013) (ухвала Печерського районного суду м. Києва від 28.07.2015 року). 30.01.2015 оголошено його розшук.
23.07.2015 досудове розслідування зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України - у зв’язку з переховуванням підозрюваного від слідства (лист ГПУ від 16.05.2016 року).
13.01.2015 Ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Кримінальне провадження стосовно Пшонки А.В.
СБ України задокументовано факти заволодіння службовими особами ПАТ «БГ Банк» (правонаступник ПАТ «Банк Перший», власник - Пшонка А.В.) коштами Європейського інвестиційного банку (далі - ЄІБ) в сумі понад 65 млн грн., наданих Міністерству фінансів України для реалізації проекту «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська» (далі - Проект) та їх легалізації в ході здійснення фінансових операцій.
Так, в рамках міжнародного фінансового співробітництва 06.09.2011 між Україною та ЄІБ підписана фінансова угода щодо надання останнім позики для реалізації Проекту в сумі 175 млн євро.
10.09.2014 в рамках реалізації Проекту ЄІБ перераховано перший транш позики в сумі 5 млн євро, з яких 4,5 млн євро зараховано на рахунок, відкритий Мінфіном в ПАТ «Банк Перший». Кошти мали цільове призначення для фінансування ДП «НЕК «Укренерго» робіт в рамках міжнародного проекту.
У ході проведеної СБ України перевірки встановлено відсутність в ПАТ «БГ Банк» коштів у сумі 3,5 млн. євро (згідно з курсом НБУ становить 65 млн грн) для оплати невиконаних платіжних доручень в рамках реалізації Проекту, що свідчить про заволодіння коштами Міністерства фінансів України, шляхом їх виведення в якості кредитів та здійснення інших ризикових банківських операцій.
Крім того, за даними Міністерства фінансів України зазначені кошти також протиправно використано службовими особами ПАТ «БГ Банк» для придбання облігацій внутрішньої державної позики та вчинення інших злочинів.
Про підозру не повідомлено 22014000000000006 (лист СБУ від 29.01.2016). СБУ Досудове розслідування триває (лист СБУ від 05.11.2015 року). Проводяться судово-економічна експертиза та інші слідчі (розшукові) дії з метою отримання доказів для повідомлення про підозру колишнім службовим особам ПАТ "БГ Банк" у вчиненні в 2014 році протиправного заволодіння коштами зазначеної банківської установи в особливо великих розмірах (лист СБУ від 29.01.2016).
15.01.2015 Ч. 3 ст. 258-5; Кримінальне провадження стосовно Януковича В.Ф та Нусенкінса В.Л.
Фінансування діяльності так званої «Донецької народної республіки» з боку її підконтрольних коксохімічних заводів - ПрАТ «Макіївкокс» і ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод».
За наявними даними, механізм експорту коксу ливарного та коксового горішку, що виробляється на коксохімічних заводах - ПрАТ «Макіївкокс» та ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» запроваджено службовими особами ПрАТ «Донецьксталь - металургійний завод» (знаходиться у власності громадянина Російської Федерації Нусенкінса В.Л., який входить до близького оточення колишнього Президента України В. Януковича, керівництво підприємств підтримує стійкі стосунки з прем'єр-міністром «ДНР» - Захарченком О.В.) через ДП «Бердянський морський торгівельний порт».
Встановлено, що протягом 2014 року з контрольованих терористами територій експортовано близько 37 тис. тон коксу на суму понад 100 млн грн.
Таким чином, організований ними канал дозволяв забезпечувати фінансування діяльності «ДНР», наповнювати казну т.зв. «Центрального республіканського банку ДНР» у розмірі близько 1 млн грн. щоквартально.
Про підозру не повідомлялось. 22014080000000007 СБУ Слідство триває.
21.02.2015 Ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 368-2 КК України. Іванющенко Ю.В., будучи народним депутатом України VI та VII скликань, у Деклараціях про майновий стан і доходи фізичної особи за 2011 - 2012 роки вказав отриманий дохід на суму понад 5 млн. грн., тоді як на його рахунках у банках та інших фінансових установах перебувало понад 26 млн. гривень. При цьому члени його сім’ї згідно з цими Деклараціями доходів не отримували. Іванющенко Ю.В., будучи народним депутатом України, тобто особою, яка займає особливо відповідальне становище, у період 2011 - 2014 років, діючи умисно, за не встановлених слідством обставин отримав неправомірну вигоду майнового характеру в особливо великих розмірах.
Крім того, Іванющенко Ю.В. підозрюється у тому, що він під час укладення договорів між ДП «Держекоінвест» та ТОВ «Карпатибудінвест» організував розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах на загальну суму понад 177 млн. грн., отриманих від продажу згідно з Кіотським протоколом Україною Японії квот на викиди парникових газів (лист ГПУ від 16.05.2016 року).
29.12.2014 року повідомлено про підозру колишньому народному депутату України Іванющенку Ю.В. за ч. 3 ст. 368-2 КК України (лист ГПУ від 30.10.2015). 42015000000000207 ГСУ ГПУ Заступник Генерального прокурора України державний радник юстиції 3 класу Столярчук Ю.В. (лист ГПУ від 30.10.2015 року)
Досудовим розслідуванням установлено, що на рахунках Іванющенка Ю.В., відкритих у банківських установах на території Швейцарської Конфедерації, «заморожено» активи на суму 72 млн. швейцарських франків, що відповідно до курсу Національного банку України на 01.01.2014 становило 649 млн. 820 тис. 304 гривні. 27.05.2015 підозрюваного оголошено у міжнародний розшук.
08.10.2015 отримано ухвалу Печерського районного суду про затримання підозрюваного Іванющенка Ю.В. та доставлення його до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
12.10.2015 досудове слідство у цьому кримінальному провадженні зупинено на підставі п. З ч. 1 ст. 280 КПК України - у зв’язку з виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.
01.04.2016 слідчим суддею Дніпровського районного суду м. Києва Чаусом М.О. винесено ухвалу, якою постанову слідчого від 12.10.2015 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000207 та постанову від 14.01.2015 про оголошення розшуку Іванющенка Ю.В. скасовано.
На підставі ч. 1 ст. 114 КПК України суд зобов’язав уповноважену особу Генеральної прокуратури України вчинити до 24 год. 00 хв. 04.04.2016 дію - внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про скасування вищевказаних постанов слідчого у кримінальному провадженні №42015000000000207. Крім того, зазначеною ухвалою суддя Чаус М.О. скасував дозвіл на затримання Іванющенка Ю.В., наданий ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. від 08.10.2015 зі строком дії до 08.04.2016, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
04.04.2016 слідчим винесено постанову про оголошення підозрюваного Іванющенка Ю.В. у розшук.
04.04.2016 та 08.04.2016 Генеральна прокуратура України звернулась до Печерського районного суду м. Києва з клопотаннями про надання дозволу на затримання підозрюваного Іванющенка Ю.В. з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На теперішній час указані клопотання не розглянуто (лист ГПУ від 16.05.2016 року).
22.04.2014 Ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 368, ч. З ст. 368-2, ч. З ст. 369-2 КК України. Щодо можливої причетності Пшонки В.П. до таких фактів: неодноразового вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах за призначення на певні посади в органах прокуратури України, непритягнення до кримінальної відповідальності, порушення замовних кримінальних справ та проваджень, зміну запобіжного заходу із тримання під вартою на менш суворий, незаконного накладення арешту на майно з метою його подальшого скасування за винагороду, проведення з метою залякування обшуків, прикриття незаконного бізнесу, сприяння рейдерським захопленням підприємств; організації порушення кримінальних справ (проваджень) через органи прокуратури та інші правоохоронні органи стосовно працівників та директора ТОВ «Агрофірма Корнацьких», а також звернення із позовами до суду з метою заволодіння його землями, надра яких містять поклади граніту орієнтовною вартістю 200 млн. доларів США; організації протиправного прикриття від контролюючих та правоохоронних органів незаконного будівництва групою будівельних компаній «УКОГРУП» житлових та нежитлових об’єктів у місті Києві з метою отримання неправомірної вигоди для себе і підконтрольних юридичних осіб (лист ГПУ від 17.05.2016). Про підозру не повідомлено 42014000000000310 (до нього 26.08.2014 приєднано 42014000000000856) ГПУ Прокурор відділу ГПУ Донський Олексій Ілліч (лист ГПУ від 28.09.2015) Встановлюються особи, які прийняли участь у вчиненні вищевказаного злочину за попередньою змовою з Пшонкою В.П., а також сприяли його вчиненню (ухвала Печерського районного суду м. Києва від 19.11.2015 року). Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 17.05.2016).
30.04.2015 Ч. 5 ст. 191 КК України. Генеральний прокурор України в період з листопада 2010 року по лютий 2014 року, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи умисно, за попередньою змовою зі своїм сином - народним депутатом України, а також службовими особами органів прокуратури України, заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах, на суму понад 68,3 млн. грн., призначеними на будівництво та поточний ремонт будівель Генеральної прокуратури України, шляхом безпідставного перерахування їх на рахунок фіктивного ТОВ «Телсі» та подальшого обготівкування і привласнення (лист ГПУ від 17.05.2016). 22.12.2014 колишній Генеральний прокурор України Пшонка В.П. та 29.12.2014 народний депутат України Пшонка А.В. 42015000000000815 (виділено з 42014000000000310) ГПУ Прокурор відділу ГПУ
Донський Олексій Ілліч
14.01.2015 Пшонку В.П. оголошено у державний розшук. 30.04.2015 Генеральним Секретаріатом Інтерполу відмовлено в оголошенні міжнародного розшуку на підставі ст. З Статуту Інтерполу - у зв’язку з політичним характером переслідувань. 21.01.2015 надано дозвіл на затримання Пшонки В.П. з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 29.12.2014 Пшонці А.В. повідомлено про підозру. 15.01.2015 підозрюваного оголошено у державний розшук. 30.04.2015 кримінальне провадження зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України (лист ГПУ від 17.05.2016).
05.05.2015 Ч. 5 ст. 191 КК України. За підозрою колишнього віце- прем’єр-міністра України - Міністра охорони здоров’я України Богатирьової Р.В. у тому, що вона, перебуваючи на вказаній посаді, діючи за попередньою змовою з головою правління публічного акціонерного товариства «Фармстандарт-Біолек» Стащенком О.О., при закупівлі у 2012 році Міністерством у цього суб’єкта господарювання за державні кошти імунобіологічних препаратів, лікарських засобів, виробів медичного призначення й обладнання протиправно заволоділа бюджетними коштами в сумі 6,5 млн. гривень (лист ГПУ від 17.05.2016). 20.10.2014 колишній Віце-прем’єр-міністр України - Міністр охорони здоров’я України Богатирьова Р.В., 18.11.2014 колишній голова правління ПАТ «Фармстандарт-Біолік» Стащенко О.О. 42015000000000824 (виділено з 42014000000000499 від 11.06.2014) УРОВС ГСУ ГПУ Прокурор відділу ГПУ Бондар Євген Володимирович 21.10.2014 оголошено розшук Богатирьової Р.В.. 23.10.2014 Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на її затримання та доставку для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а 09.01.2015 - оголошено у міжнародний розшук. Під час розслідування накладено арешт на майно. 18.11.2014 Стащенка О.О. оголошено у розшук, а 30.12.2015 - у міжнародний розшук. 08.05.2015 внесено клопотання в суд про початок здійснення спеціального досудового розслідування. 20.05.2015 Богатирьовій Р.В., а 21.05.2015 Стащенку О.О. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 23.07.2015 Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання про здійснення спеціального розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього Міністра охорони здоров'я України Богатирьової Р.В., а стосовно голови правління ПАТ "Фармстандарт-Біолік" Стащенка О.О. - 29.07.2015 (лист ГПУ від 17.05.2016). Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно Богатирьової Р.В. залишено без змін (ухвала Апеляційного суду міста Києва від 21.01.2016 року).
18.05.2015 Ч. 5 ст. 191 КК України. За підозрою колишнього Голови Національного банку України Арбузова С.Г. у тому, що він, обіймаючи зазначену посаду, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратив кошти Національного банку України в особливо великих розмірах - на загальну суму 220 млн. грн., протиправно витративши їх на створення у 2011 році афілійованого з ним суб’єкта господарювання та при подальшому фінансуванні його господарської діяльності. 19.05.2014 колишній Голова НБУ Арбузов С.Г. 42015000000000915 (виділено з 42014000000000359) УРОВС ГСУ ГПУ
Прокурор відділу ГПУ Куценко Ірина Володимирівна (лист ГПУ від 28.09.2015)
22.05.2014 оголошено у розшук підозрюваного та отримано дозвіл суду на його доставку в суд для обрання запобіжного заходу. 06.06.2014 у міжнародний розшук. Під час розслідування накладено арешт на майно. 05.11.2014 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 20.05.2015 внесено клопотання в суд про початок здійснення спеціального досудового розслідування, яке 15.02.2016 задоволено (лист ГПУ від 17.05.2016 року). Задоволено клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування (ухвала Печерського районного суду м. Києва від 15 лютого 2016 року).
06.03.2014 Ст. 112, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України. За фактами заволодіння Портновим А.В. грошовими коштами Київського національного університету ім. Т. Шевченка та Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, а також сприяння службовими особами цих навчальних закладів у заволодінні вказаними коштами; - зловживання службовим становищем Портновим А.В., який у червні 2010 року, обіймаючи посаду заступника Глави Адміністрації Президента України, в особистих інтересах, всупереч інтересам служби з використанням свого службового становища працевлаштувався завідувачем кафедри конституційного права Київського національного університету імені Т. Шевченка та з метою незаконного впливу на судову систему України всупереч інтересам служби став членом Вищої ради юстиції за квотою з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ; - висловлювання погроз Портновим А.В. народному депутату України Богословській І.Г. Колишній радник Президента України Портнов А.В. 42014000000000209 (об'єднано з 42014000000001030) ГПУ Прокурор відділу ГПУ
Бабенков Олександр Юрійович
15.01.2015 року оголошено у державний розшук. На майно накладено арешт. Досудове розслідування зупинене у зв'язку з не встановленням місцезнаходження підозрюваного (колишнього Першого заступника Глави Адміністрації Президента України Портнова А.В.) та оголошенням його в розшук (лист ГПУ від 28.09.2015). Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 17.05.2016).
16.05.2014 Ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 190 КК України. Службою безпеки України викрито факт зловживання своїм службовим становищем колишнім в.о. директора УДППЗ «Укрпошта» Паньківим М.П. та його першим заступником Веселим В.В., які використовували ресурс національного поштового оператора з метою власного збагачення. Вказаними особами запроваджено незаконну схему пересилання кореспонденції без сплати офіційних платежів на рахунки «Укрпошти». Зокрема, у травні 2014 року листоношами фактично безкоштовно було доставлено понад 10 млн. листів. Сума збитків, завданих державному підприємству, складає понад 20,4 млн. грн. Крім того, задокументовано факт шахрайських дій Веселого В.В., який вимагав та отримав від київського підприємця високовартісну оргтехніку, нібито для керівництва СБУ. Веселий В.В. 12014100000000791 слідчий відділ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області (лист ГПУ від 16.05.2016). 03.02.2015 за рішенням прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури міста Києва вказане провадження в частині кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Проте, завдяки втручанню Генеральної прокуратури України (ініційоване листом СБУ від 16.02.2015 № 8/3/1-1883), розслідування за вказаним епізодом поновлено. Досудове слідство триває
13.11.2014 Ч. З ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 368 КК України. Досліджуються факти співучасті ряду осіб в одержанні колишнім Міністром внутрішніх справ України Захарченком В.Ю. неправомірної вигоди та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Повідомлено про підозру Захарченку В.Ю. (лист ГПУ від 27.05.2015) 42014000000001262 УСР ГСУ ГПУ Іллюк Д.Ф. У ході досудового розслідування на території України накладено арешт на все виявлене на даний час майно підозрюваного Захарченка В.Ю. Задоволено клопотання про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) усіх документів юридичних справ з оформлення (відкриття/закриття) рахунків № 26009312109701, 26007312109703, 26008312109702, 26006312109704, які відкриті у Акціонерному банку «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647; МФО 328209) і знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1; рахунків № 26009110000010, 26004210000153, 26007110000153, 26009110000032, які відкриті у ПАТ «Смартбанк» (код ЄДРПОУ 37176171; МФО 380786) і знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2; рахунків № 26000300006947 та 26005300006102, які відкриті у ПАТ "ФIНЕКСБАНК" (код ЄДРПОУ 20021524; МФО 380311) і знаходяться за адресою:
м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, літера Б; рахунку № 26001003000452, який відкритий у АТ "ФIНРОСТБАНК" (код ЄДРПОУ 14366762; МФО 328599) і знаходяться за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13; рахунку № 26007117294001, який відкритий у АТ "IМЕКСБАНК"
(код ЄДРПОУ 20971504; 328384) і знаходяться за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна 12 а; рахунку № 2600692072001, який відкритий у ПАТ "БАНК"КИЇВСЬКА РУСЬ" (код ЄДРПОУ 24214088; МФО 319092) і знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А; рахунку №26004310982401, який відкритий у ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" (код ЄДРПОУ 19357762; МФО 300272) і знаходяться за адресою:
м. Київ, вул. Воздвиженська, 56; рахунку № 26000301017821, який відкритий у ПАТ "БГ БАНК" (код ЄДРПОУ 20717958; МФО 320995) і знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 48; рахунків №№ 26001040391001, 26000040391002, які відкриті у фiлiї АТ "IМЕКСБАНК" у м. Миколаїв (код ЄДРПОУ 26232541; МФО 326825) і знаходяться за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 15; рахунків № 2600460395701, 2600560395702, які відкриті у ПАТ «ФIНАНС БАНК» (ухвала Печерського районного суду м. Києва від 10.11.2015 року). Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 16.05.2016).
04.11.2015 Ч. 5 ст. 368 КК України. За підозрою колишнього Голови державної податкової служби України, а в подальшому - Міністра внутрішніх справ України Захарченка В.Ю. у тому, що він протягом жовтня - грудня 2011 року одержав від не встановлених осіб, які забезпечували незаконну діяльність ТОВ "Рекламна агенція"Жорсонк", неправомірну вигоду у сумі 1 млн. 200 тис. грн. за непроведення податкових перевірок діяльності цього товариства та сприяння йому у здійсненні злочинної діяльності (лист ГПУ від 16.05.2016 року). 04.08.2015 року Захарченко В.Ю. 42015000000002430 (виділено з 42014000000001262) ГПУ 11.08.2015 підозрюваного оголошено в державний розшук. 27.10.2015 направлено матеріали до Робочого апарату Укрбюро Інтерполу для оголошення його у міжнародний розшук, 14.04.2016 - скеровано нагадування. 12.08.2015 надано дозвіл на його затримання з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 01.12.2015 досудове розслідування зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України (лист ГПУ від 16.05.2016).
21.05.2014 Ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 365 КК України. За підозрою колишніх Міністра внутрішніх справ України Захарченка В.Ю., начальника ГУ МВС України в м. Києві Коряка В.В. у тому, що вони в період з червня по грудень 2013 року з метою перешкоджання спілкуванню митрополита Драбинка О.М. з Предстоятелем Української Православної Церкви Володимиром під виглядом застосування заходів безпеки за попередньою змовою групою осіб організували незаконне позбавлення волі Драбинка О.М. (лист ГПУ від 16.05.2016 року) Захарченко В.Ю., Коряк В.В. 42014000000000416 ГПУ Печерським районним судом міста Києва надано дозвіл на їх затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 12.01.2015 року Захарченка В.Ю. та Коряка В.В. оголошено у розшук. Досудове розслідування зупинено 07.05.2015 у зв'язку із розшуком підозрюваних (лист ГПУ від 16.05.2016).
13.07.2015 ч. 5 ст. 191 КК України. За підозрою колишніх Міністра юстиції України Лавриновича О.В. та заступника Міністра - керівника апарату Сєдова А.Ю. у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах (на суму 8,5 млн. грн.) шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. 30.06.2015 року повідомлено про підозру Сєдову А.Ю. та 30.07.2015 року - Лавриновичу О.В. за ч. 5 ст. 191 КК України (лист ГПУ від 16.05.2016 року). 42015000000001436 ГПУ Прокурор відділу ГПУ радник юстиції Дурдиєв Р.В. (лист ГПУ від 30.10.2015 року) Досудове розслідування триває. Призначено ревізію. Допити свідків (лист ГПУ від 30.10.2015 року). Задоволено клопотання прокурора про продовження в межах строку досудового розслідування до 24 квітня 2016 року включно строк дії обов'язків, покладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.12.2015 року, на Сєдова А.Ю., а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місце роботи; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну (ухвала Печерського районного суду м. Києва від 24 лютого 2016 року). 25.03.2016 досудове розслідування зупинено на підставі п. З ч. 1 ст. 280 КПК України (лист ГПУ від 16.05.2016).
19.03.2015 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України (лист ГПУ від 19.08.2015). За фактами зловживання службовими особами ДП "Донецька залізниця", ДП "Одеська залізниця", ПАТ "Всеукраїниський банк розвитку" своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (лист ГПУ від 16.05.2016) 42015000000000430 ГПУ (лист ГПУ від 19.08.2015) Досудове розслідування триває (лист ГПУ від 16.05.2016)
11.12.2015 року Ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України. За фактом одержання хабарів при закупівлі ДП "НАЕК "Енергоатом" обладнання у чеського акціонерного товариства "Skoda JS". За матеріалами провадження, посадові особи ДП "НАЕК "Енергоатом" та його відокремленого підрозділу "Атомкомплект" і представники державної влади отримали у 2009-2012 рр. хабарі близько 6,4 млн. євро від представників АТ "Skoda JS" з Чехії.
Хабар отримано за закупівлі обладнання вказаної компанії на атомні електростанції України, зокрема, на 1-й та 3-й енергоблоки Рівненської АЕС, 1-6 енергоблоки Запорізької АЕС та 1-й енергоблок Хмельницької АЕС.
Чеська компанія "Skoda JS" перераховувала гроші офшору "Bradcrest Investment" з Панами на рахунок у швейцарському банку "Bank Hottinger & Cie in Zurich" нібито за консультаційні послуги по договору, укладеному між фірмами у листопаді 2008 року. У 2011 р. частину заплачених коштів у розмірі $769 тис. від панамської компанії перераховано британській фірмі "Randstone Commercial LLC". У той же день британська фірма перерахувала кошти українському ТОВ "ТІА "Консольінвест".
Федеральна прокуратура Швейцарії з 2013 року розслідує кримінальну справу проти екс-нардепа Миколи Мартиненка за підозрою в хабарництві та відмиванні грошей. За даними місцевих ЗМІ, у на рахунках Мартиненка у Швейцарії заморожено кошти з хабарів від чеської компанії "Skoda JS".
52015000000000009 (лист НАБУ від 22.12.2015 року) НАБУ Перевіряється можлива причетність до вказаного кримінального правопорушення народного депутата України Мартиненка М.В. 18 січня відбувся допит Мартиненка. Ухвалою Солом’янського райсуду Києва від 15 січня детективи отримали дозвіл на доступ до документів реєстраційної справи ТОВ "ТІА "Консольінвест", якому перераховувались кошти з хабарів посадовцям ДП "НАЕК "Енергоатом" від чеської компанії "Skoda JS".
3 лютого, детективи Національного антикорупційного бюро України розпочали перевірку фактів, озвучених Міністром економічного розвитку і торгівлі Айварасом Абромавичусом щодо можливого втручання в роботу МЕРТ з боку першого заступника лідера фракції БПП Ігоря Кононенка та деяких інших народних депутатів. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за статтею 364 (ч.2) Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем».
НАБУ 4 лютого детективи НАБУ вручили повістку Абромавичусу на допит для надання свідчень у рамках розслідування кримінального провадження. 8,9,10 лютого А. Абромавичус прийшов на допит в НАБУ (заява Ситника).
ст.364 КК України. Зловживання службовим становищем посадовими особами Національного банку. НАБУ На даний час у кримінальному провадженні проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення ознак кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.
ч. 5 ст. 191 КК України. Низка угод між ВАТ "Запоріжжяобленерго", ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", ДП "Запорізький титано-магнієвий комбінат", ВАТ "Електрометалургійний завод" Дніпроспецсталь "ім. А.М. Кузьміна" і ЗАТ "ХК" енергомережі". "Запоріжжяобленерго", 60,2% акцій якого належить державі, в грудні 2014 року уклало низку угод з ТОВ "енергомережі" з відступлення цій фірмі права вимоги та стягнення заборгованості з зазначених промислових підприємств на суму 346,2 млн грн. Після цього гроші за електроенергію замість того, щоб через спецрахунки потрапляти в ДП "Енергоринок", були привласнені посадовими особами вищевказаних компаній.
52015000000000001 НАБУ На початку січня слідчий суддя дозволив детективам НАБУ виїмку документів “Запоріжжяобленерго”, ТОВ “Запорізький титано-магнієвий комбінат”, ДП “Запорізький титано-магнієвий комбінат”.
Також дозволено вилучення документів в “ХК “Енергомережі” у банках: в АБ “Кліринговий Дім”, “Місто банк”, “Преміум”, “Укрсоцбанк”, “Златобанк”, “Приватбанк”, “Ощадбанк” і “Укргазбанк”, “Ощадбанк Росії” і “ВТБ-банк”. 29 січня 2016 року, Національним антикорупційним бюро України подано до суду 4 позовні заяви про визнання недійсними договорів уступки права вимоги між ВАТ «Запоріжжяобленерго», в якому державі належить понад 60% акцій, та приватною структурою «ЕНЕРГОМЕРЕЖА».
ч. 2 ст. 364 КК України. 2014-2015 роках ДП «Артемсіль» реалізовувало сіль не кінцевим користувачам, а приватним посередницьким підприємствам: «Торговий Дім Артемсіль», «Торговий Дім Укрснабресурс», «К-2» Інвестмент»,«Укрсільінвест», «Торговий дім плюс», «Укрпродукт», «Трітек Груп», «Торговий Дім Біарріц», «Костанзо», «Ліма-Соль», «Сіль України», «Артемсіль Регіони-СК» та іншим.
Зазначені підприємства скуповували сіль на «Артемсіль», а потім через тендерні процедури перепродували державним і комунальним підприємствам за завищеною вартістю: в середньому, в 1,96 рази вище. У грошовому вираженні розмір збитку державним і комунальним підприємствам в вигляді необґрунтовано завищеною вартістю перевищив 37 мільйонів гривень.
НАБУ Солом'янський суд Києва 13 січня 2016 року виніс ухвалу за зверненням детективів Національного антикорупційного бюро, якою дозволив їм отримати тимчасовий доступ до документів становлять банківську таємницю з метою підтвердження або спростування правильності оформлення документів укладених державним підприємством "Артемсіль" з низкою посередницьких компаній.
25.12.2015 Ч. 2 ст. 368-2 КК України (незаконне збагачення). За фактом придбання головним військовим прокурором сил АТО Костянтином Куликом дорогої нерухомості під час його роботи у військовій прокуратурі. НАБУ Для з'ясування розміру видатків прокурора Кулика, його співмешканки та матері суд надав детективам доступ до речей і документів, а саме до оригіналів платіжних квитанцій, а також інших документів, які готувалися й надавалися для проведення операцій купівлі-продажу автомобілів.
У 2011 році Мінекології під керівництвом Миколи Злочевського провело тендер на впровадження технологій дистанційного зондування землі - консультаційні послуги і розробку програмного забезпечення.
Переможцем стала австрійська компанія "Austroplan Austrian Engineering GMBH", з якою підписали договір на 49,38 млн гривень.
Згідно з договором, австрійська фірма зобов'язалася протягом 24 місяців після здачі робіт надавати послуги супроводу та технічного обслуговування зазначеного програмного забезпечення.
Однак попри це в 2012 році, коли Мінекології очолив Едуард Ставицький, у план природоохоронних заходів, що фінансуються з держбюджету, внесли послуги з супроводу та обслуговування згаданого програмного забезпечення на суму 1,57 млн гривень.
Для виконання плану було проведено закупівлю за процедурою "в одного учасника" у ТОВ "Науково - виробниче підприємство "Спектр ВДМ".
НАБУ Детектив НАБУ намагався через суд отримати доступ до експертного висновку, згідно з яким обґрунтовувалася процедура закупівлі в одного учасника. Суддя Олександр Бобровник відмовив детективу НАБУ у задоволенні клопотання щодо доступу до низки документів, за якими Міністерство екології та природних ресурсів за керівництва Миколи Злочевського та Едуарда Ставицького
20.11.2015 Відносно судді Київського апеляційного господарського суду Шаптали Є.Ю. та судді господарського суду м. Києва Пасько М.В. Про підозру не повідомлялося (лист НАБУ від 22.06.2016 року). 42015000000002595 НАБУ Клопотання про відсторонення від посад не вносилося. Проводиться комплекс слідчих дій (лист НАБУ від 11.04.2016 року).
За фактом вимагання та одержання суддею Сєверодонецького міського суду Луганської області Юхимуком Р.С. за попередньою змовою з Ахмедовим Ахліманом неправомірної вигоди (лист НАБУ від 16.06.2016 року). 52016000000000075 НАБУ Обвинувальний акт передано до суду (лист НАБУ від 16.06.2016 року).
За фактом вимагання та одержання суддею Дзержинського районного суду м. Харкова Лазюком С.В. неправомірної вигоди (лист НАБУ від 16.06.2016 року). 52015000000000059 НАБУ Обвинувальний акт передано до суду (лист НАБУ від 16.06.2016 року).
За фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди головою Здолбунівського районного суду Рівненської області Плевако О.П., адвокатом Поліщуком Д.В. та Онопрійчуком А.К.(лист НАБУ від 16.06.2016 року). 52015000000000011 НАБУ Обвинувальний акт передано до суду (лист НАБУ від 16.06.2016 року).
За фактом вимагання та отримання заступником директора Департаменту державної експертизи Державної служби експертного контролю України Головатим С.М. неправомірної вигоди (лист НАБУ від 16.06.2016 року). 52016000000000052 НАБУ Обвинувальний акт передано до суду (лист НАБУ від 16.06.2016 року).
За фактом вимагання та одержання суддею Сєверодонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М. за попередньою змовою з заступником прокурора м. Сєверодонецька Пивоваровим К.М. неправомірної вигоди (лист НАБУ від 16.06.2016 року). 52015051110000021 НАБУ Обвинувальний акт передано до суду (лист НАБУ від 16.06.2016 року).
За фактом одержання адвокатом Чернобаєм С.С. неправомірної вигоди за здійснення впливу на суддю Сєверодонецького міського суду Горбатенко О.М. та заступника прокурора м. Сєверодонецька Пивоварова К.М. (лист НАБУ від 16.06.2016 року). 52016000000000042 НАБУ Обвинувальний акт передано до суду (лист НАБУ від 16.06.2016 року).
За фактом вимагання неправомірної вигоди головою Козівського районного суду Тернопільської області Кренцелем М.І. (лист НАБУ від 16.06.2016 року). 52016000000000025 НАБУ Обвинувальний акт передано до суду (лист НАБУ від 16.06.2016 року).
За фактом вимаганяння та одержання неправомірної вигоди суддею Господарського суду Одеської області Меденцевим П.А. неправомірної вигоди (лист НАБУ від 16.06.2016 року). 42014000000000071 НАБУ Обвинувальний акт передано до суду (лист НАБУ від 16.06.2016 року).
За фактом надання ректором Бердянського університету менеджменту і бізнесу Антошкіною Л.І. неправомірної вигоди заступнику Міністра освіти і науки України (лист НАБУ від 16.06.2016 року). 52016000000000056 НАБУ Обвинувальний акт передано до суду (лист НАБУ від 16.06.2016 року).
За фактом вимагання та одержання начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Кіровоградської області Клюкіною С.М. за попередньо згодою із Льовіним С.І. неправомірної вигоди та підробки офіційних документів (лист НАБУ від 16.06.2016 року). 52015000000002738 НАБУ Обвинувальний акт передано до суду (лист НАБУ від 16.06.2016 року).
За фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовими особами УСБУ в Одеській області Галкіним М.В. за попередньою змовою з Івановим К.Ю. (лист НАБУ від 16.06.2016 року). 52015160690000006 НАБУ Обвинувальний акт передано до суду (лист НАБУ від 16.06.2016 року).
За фактом пособництва Федини М.М. у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою з суддею Жидачівського районного суду Львівської області Салієм В.В. (лист НАБУ від 16.06.2016 року). 52016000000000129 НАБУ Обвинувальний акт передано до суду (лист НАБУ від 16.06.2016 року).
За фактом незаконного впливу виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Пасішника А.П. на члена Кабінету Міністрів України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Абромавичуса А. з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків (лист НАБУ від 16.06.2016 року). 52016000000000037 НАБУ Обвинувальний акт передано до суду (лист НАБУ від 16.06.2016 року).
За фактом розтрати майнових прав Державної інноваційної фінансово-кредитної установи на суму 14 620 429 грн. в.о. голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи Ісаакяном А.В. (лист НАБУ від 16.06.2016 року). 52015000000000006 НАБУ Обвинувальний акт передано до суду (лист НАБУ від 16.06.2016 року).
За фактом пропозиції неправомірної вигоди членам конкурсної комісії Національного бюро за позитивне вирішення питання про працевлаштування до НАБУ, вчиненної прокурором Генеральної прокуратури України Матюшком О.А. (лист НАБУ від 16.06.2016 року). 52016000000000029 НАБУ Обвинувальний акт передано до суду (лист НАБУ від 16.06.2016 року).